Resumen corto:
GG N*0392022 Santiago, 8 de abril de 2022 Sra. Solange Berstein Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449 Santiago Ref.: Comunica celebración de Junta Ordinaria de Accionistas de Casa de Moneda de Chile S.
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GG N*0392022
Santiago, 8 de abril de 2022
Sra.
Solange Berstein
Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago
Ref.: Comunica celebración de Junta Ordinaria de Accionistas de Casa de Moneda de Chile S.A.
De mi consideración:
Por medio de la presente, informo a usted que el Directorio de Casa de Moneda de Chile
S.A. (en adelante también la Sociedad), en sesión ordinaria de Directorio celebrada con fecha 23 de marzo de 2022, acordó convocar a una Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 25 de abril de 2022, a las 16:00 horas, en Avenida Portales 3586, comuna de Estación Central, Santiago, sin perjuicio de que se permitirá a los accionistas participar y votar a distancia, de manera remota, mediante sistemas que garanticen los requerimientos establecidos al efecto por la Comisión para el Mercado Financiero (la Junta).
La Junta tendrá por objeto pronunciarse sobre las siguientes materias: Í El examen de la situación de la Sociedad y del informe de la Empresa de Auditoría Externa y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance y de los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2021; il. Renovación de los miembros del Directorio; iii. Remuneración de los Directores; iv. Informar los gastos del Directorio;
v. Designación anual de una Empresa de Auditoría Externa regida por el Título XXVIII de la Ley N 18.045 sobre Mercado de Valores para el ejercicio 2022;
v. La distribución de las utilidades del ejercicio y reparto de dividendos; vi. Información sobre operaciones con partes relacionadas; vii. Designación del diario en que deberán efectuarse las publicaciones sociales; y viii. En general, cualquiera materia de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas.
A la fecha, los únicos accionistas de la Sociedad son la Corporación de Fomento de la Producción y el Fisco de Chile. Por existir la seguridad de que asistirán a la Junta la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, quienes han comprometido su asistencia, se acordó prescindir de las correspondientes publicaciones y citaciones que ordena la Ley sobre Sociedades Anónimas.
neral CASA MONEDA DÉ CHILE S.A.
C.c.: Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ab0a5a7b5bd5ac466b04e3766b8a9c81VFdwQmVVMXFRVEJOUkVWNlRucGpNMDUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
