Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

CASA DE MONEDA DE CHILE S.A. 2019-05-03 T-23:10

C

HECHO ESENCIAL

Casa de Moneda de Chile S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N*228

OF.G.G. N*092/2019
Santiago, 02 de mayo de 2019

REF.: Informa hecho esencial
Acuerdos Junta Ordinaria de
Accionistas

Señor

Joaquín Cortez H.

Presidente

Comisión para el Mercado Financiero
Presente

De nuestra consideración:

En conformidad a lo establecido en el artículo 9” e inciso segundo del artículo 10? de la ley
N*18.045 y en la Norma de Carácter General N*30 de la Comisión para el Mercado Financiero,
debidamente facultado, informo a usted, en carácter de hecho esencial, lo siguiente:

En Junta ORDINARIA de accionistas celebrada con fecha 26 de abril de 2019, se acordaron las
siguientes materias:

e Aprobar la Memoria, Balance General, demás Estados de Situación Financiera e
Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de
diciembre de 2018.

e Aprobar la designación de don Fernando Zavala Cavada, de doña Jacqueline Plass
Wáhling, de don Miguel del Río Jiménez, de doña Mónica Risopatrón Larraín y a María
Teresa Cremaschi Moure como Directores de la Sociedad.

e Aprobar la designación de Deloitte Auditores y Consultores Limitada como Auditores
Externos de la Sociedad para el ejercicio del año 2019.

e Aprobar una remuneración total del Directorio que tendrá una componente fija y una
componente variable.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

Mauricio Roco Zamorano
Gerente General
CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.

MRZ/avm

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0a6c576ad89872af9c86e9970964386fVFdwQmVFOVVRVEZOUkVFelQwUlpNVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108

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