GG N*086/2019
Santiago, 23 de abril de 2019
Señor
Joaquín Cortez H.
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Estimado señor (a):
Referente a la citación de la Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 26 de abril de 2019,
informo a usted que el horario se ha modificado quedando a las 14:00 horas, en el domicilio social,
ubicado en Av. Portales 3586, comuna de Estación Central, Santiago.
Recordamos que la Junta tendrá por objeto conocer, proponer y pronunciarse sobre las siguientes
materias:
1.- Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los Auditores Externos y la
aprobación o rechazo de la Memoria Anual, el Balance General y los Estados Financieros,
correspondientes al ejercicio 2018.
2.- Elección de Directorio.
3.- Designación Auditores Externos año 2019.
4.- Remuneración del Directorio
5.- Operaciones con Personas o Entidades Relacionadas; y
6.- Toda otra materia de interés social y que sea competencia de la Junta.
Saluda atentamente a Uad.,
CASA DÉ MONEDA DE CHILE S.A.
MRZ/dr
C.c.: Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a0a698c824f0d51549e847bef47ac503VFdwQmVFOVVRVEJOUkVFelRVUm5kMDVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
