GG N*065/2019
Santiago, 04 de abril de 2019
Señor
Joaquín Cortez H.
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Estimado señor (a):
Por acuerdo del Directorio de la sociedad, se ha citado a la Junta Ordinaria de Accionistas a
celebrarse el 26 de abril de 2019, a las 15:00 horas, en el domicilio social, ubicado en Av. Portales
3586, comuna de Estación Central, Santiago.
La Junta tendrá por objeto conocer, proponer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
1.- Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los Auditores Externos y la
aprobación o rechazo de la Memoria Anual, el Balance General y los Estados Financieros,
correspondientes al ejercicio 2018.
2.- Elección de Directorio.
3.- Designación Auditores Externos año 2019.
4.- Remuneración del Directorio
5.- Operaciones con Personas o Entidades Relacionadas; y
6.- Toda otra materia de interés social y que sea competencia de la Junta.
Tendrán derecho a participar en la junta los titulares de acciones inscritos a la medianoche del
quinto día hábil anterior a su realización.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la junta en forma previa a
su iniciación. Ñ
Finalmente, hacemos presente a usted que la Memoria Anual, Balance General e Informe de los
Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2018, se encuentran a su disposición en el sitio
web de la empresa (www.casamoneda.cl) y los accionistas podrán obtener copias íntegras de ellos
en el domicilio social.
Saluda atentamente a Uad.,
Gerente General
CASA DE/¡MONEDA DE CHILE S.A.
MRZ/dr
C¿£.: Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3dfac7807fe814aa324f513962fad60bVFdwQmVFOVVRVEJOUkVFeFQxUkplazVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
