Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

CASA DE MONEDA DE CHILE S.A. 2018-04-09 T-11:37

C

GG N*091/2018
Santiago, 06 de abril de 2018

Señor

Joaquín Cortez H.

Presidente

Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Estimado señor (a):

Por acuerdo del Directorio de la sociedad, se ha citado a la Junta Ordinaria de Accionistas a
celebrarse el 25 de abril de 2018, a las 12:00 horas, en el domicilio social, ubicado en Av. Portales
3586, comuna de Estación Central, Santiago.

La Junta tendrá por objeto conocer, proponer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1.- Memoria Anual, Balance General e Informe de los Auditores Externos correspondientes al
ejercicio 2017.

2.- Distribución de Utilidades del Ejercicio y reparto de dividendos.

3.- Designación Auditores Externos año 2018.

4.- Remuneración del Directorio

5.- Operaciones con Personas o Entidades Relacionadas; y

6.- Toda otra materia de interés social y que sea competencia de la Junta.

Tendrán derecho a participar en la junta los titulares de acciones inscritos con 5 días de
anticipación a su realización.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la junta en forma previa a
su iniciación.

Finalmente, hacemos presente a usted que la Memoria Anual, Balance General e Informe de los
Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2017, se encuentran a su disposición en el sitio
web de la empresa (www.casamoneda.cl).

Saluda atentamente a Uad.,

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=987d9a7cb02f99993180393ce6c761b0VFdwQmVFOUVRVEJOUkVFeVRXcGpNMDVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108

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