GG-283/2017
Santiago, 28 de diciembre de 2017
MAT: Informa Citación a Junta
Extraordinaria de Accionistas de Casa de
Moneda de Chile S.A.
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
De mi consideración:
Por medio de la presente informo a Ud., que el Directorio de Casa de Moneda de
Chile, en su sesión ordinaria de Directorio, celebrada con fecha 22 de diciembre de
2017, acordó citar a una Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 12 de
enero de 2018, a las 12:00, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Calle Portales
N* 3586, Comuna de Estación Central.
La referida Junta de accionistas tendrá por objeto pronunciarse sobre la siguiente
materia:
– Propuesta de modificación de los estatutos sociales en materia de la dieta de
los Directores de la sociedad, estableciendo que esta tendrá una componente
fija y otra variable sujeta al desempeño y procedimiento que determinará la
Junta Ordinaria de Accionistas.
Se hace presente a Ud., que dicha junta de accionistas ha sido citada por el Directorio
de la sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.58 e la Ley 18.046, sobre
Sociedades Anónimas.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5f6e416a26ed377bceed904695c4417bVFdwQmVFNTZSWGxOUkVsNVRWUnJlRTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
