OF.GG N*072/2017
Santiago, 28 de marzo de 2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Accionista Casa de Moneda de Chile S.A.
Presente
Estimado señor:
Por acuerdo del Directorio de la sociedad, se ha citado a la Junta Ordinaria de Accionistas a
celebrarse el 21 de abril de 2017, a las 12:00 horas, en el domicilio social, ubicado en Av. Portales
3586, comuna de Estación Central, Santiago.
La Junta tendrá por objeto conocer, proponer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
1.- Memoria Anual, Balance General e Informe de los Auditores Externos correspondientes al
ejercicio 2016.
2.- Distribución de Utilidades del Ejercicio y reparto de dividendos.
3.- Designación Auditores Externos año 2017.
4.- Remuneración del Directorio
5.- Operaciones con Personas o Entidades Relacionadas; y
6.- Toda otra materia de interés social y que sea competencia de la Junta.
Tendrán derecho a participar en la junta los titulares de acciones inscritos con 5 días de
anticipación a su realización.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la junta en forma previa a
su iniciación.
Finalmente, hacemos presente a usted que la Memoria Anual, Balance General e Informe de los
Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2016, se encuentran a su disposición en el sitio
web de la empresa (www.casamoneda.cl).
Saluda atentamente a Ud.,
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c6a8a8c237608896a730d95ec0392c4cVFdwQmVFNTZRWHBOUkVFeFRsUkplRTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
