Señor
CASA DE MONEDA DE CHILE
Calidad xx Seguridad xx Confiabilidad
Fundada en 1743
Santiago, 11 de abril de 2016
GG-067/ 2016
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
REF: Informa Citación a Junta Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas de Casa de
Moneda de Chile S.A.
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 18.046 y lo dispuesto en la
Circular N*%614 de esa Superintendencia, informo a Ud., que el Directorio de Casa de
Moneda de Chile S.A., en su Sesión Ordinaria número 82, acordó lo siguiente:
1.
Convocar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 25 de abril del año 2016 a
las 11:00 Hrs., en las oficinas ubicadas en Avenida Portales N*3586, comuna de
Estación Central, Santiago. La Junta tendrá por objeto conocer y pronunciarse
sobre la aprobación de las siguientes materias:
a) Memoria Anual, Balance General e Informe de Auditores Externos
correspondiente al ejercicio 2015.
b) Designación de los Auditores Externos.
c) Información sobre operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley 18.046.
d) Toda otra materia de interés social y que sea de competencia de la Junta.
Tendrán derecho a participar en la junta los titulares de acciones inscritos con 5
días de anticipación a su realización.
2. Convocar a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 25 de abril del año
2016 a las 12:00 hrs., en las oficinas ubicadas en Avenida Portales N*3586,
comuna de Estación Central, Santiago a fin de conocer, pronunciarse y aprobar
las siguientes materias:
Santiago, Chile + T: (56 2] 598 5100 + www.casamoneda.cl
C
a) Expresar el capital social en dólares de los Estados Unidos de América, según
el valor de esa divisa a la fecha en el que fue fijado el patrimonio inicial de la
empresa y a la fecha en que se aprobó el aumento de capital realizado en
el año 2014. Lo anterior, conforme a lo instruido por el Sistema de Empresas
Públicas (SEP) mediante acuerdo adoptado por su Consejo Directivo en
sesión número 390.
b) Modificar, agregar o sustituir los artículos permanentes y transitorios de los
estatutos que fueren menester, con motivo de la modificación que precede.
c) Adoptar los demás acuerdos que sean necesarios a efectos de dar
cumplimiento al acuerdo precedente.
Tendrán derecho a participar en la junta los titulares de acciones inscritos con 5 días
de anticipación a su realización.
Saluda Atentamente a Ud.,
JFAD/crs
Ga. – Archivo.
Av. Portales 3586, E
entral, Santia
ile e T: (56 2) 598 5100 + www.casamo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=bf100e54011f75db06e2588e99aa9e6aVFdwQmVFNXFRVEJOUkVFd1RsUnJNRTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
