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CASA DE MONEDA DE CHILE
Calidad xx Seguridad + Confiabilidad
Fundada en 1743
HECHO ESENCIAL
Casa de Moneda de Chile S.A.
Santiago, 23, de Abril de 2013
Señor
FERNANDO COLOMA CORREA
SUPERINTENDENTE DE VALORES Y SEGUROS
Presente
De conformidad a lo establecido en la Sección | de la Circular 1954 y la sección Il de la
Norma de Carácter General 284, ambas de esa Superintendencia, informamos a
usted, en carácter de Hecho esencial, que en Junta Ordinaria de Accionistas
celebrada el 17 de abril de 2013 se acordó, entre otras materias, las siguientes:
1.- No efectuar distribución de las utilidades obtenidas por la empresa durante el
año 2012, dejando asimismo en manos de la Junta Extraordinaria de Accionistas
que al efecto se cite, la decisión de capitalizar todo o parte de los resultados
retenidos.
2.- Designar como nuevos directores de la compañía a las siguientes personas:
[a) Pedro Pellegrini Ripamonti.
[b) Arturo Del Rio Leyton
[c) Isidoro Palma Penco.
[(d) Arturo Gana De Landa.
(e) Don Lucas Palacios Covarrubias.
Los directores antes señalados, fueron designados para desempeñar el cargo por
un plazo de 2 años, esto es, hasta el mes de Abril del año 2015.
3.- Renovar el contrato de Auditoría Externa con la firma KPMG para el ejercicio de
2013.
De la misma manera, hacemos presente a usted que en Sesión Extraordinaria de
Directorio N* 35, de fecha 17 de abril en curso, se acordó designar al Sr. Pedro
Pellegrini Ripamonti como Presidente del Directorio y al Sr. Arturo del Río Leyton como
Vicepresidente de dicha instancia de administración.
Sin otro particular, le saluda atentamente
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f015118b2b3cc39987a80a7cdb6abbb9VFdwQmVFMTZRVEJOUkVGNlRucE5kMDVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
