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CASA DE MONEDA DE CHILE
Calidad + Seguridad + Confiabilidad
Fundada en 1743
Santiago, 02 de Abril de 2013.-
SENOR
FERNANDO COLOMA CORREA
SUPERINTENDENTE DE VALORES Y SEGUROS
PRESENTE.-
REF.: Informa citaci6én a Junta Ordinaria de
Accionistas Casa de Moneda de Chile S.A.
Senor Superintendente:
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 63 de la Ley 18.046 y lo
dispuesto por esa Superintendencia, informo a usted que la proxima Junta
Ordinaria de Accionistas de la sociedad Casa de Moneda de Chile S.A.
tendra lugar el dia miércoles 17 de abril del presente afio a las 09:00 hrs.,
en las oficinas ubicadas Avda, Portales N° 3586 Comuna de Estacion
Central.
Las materias a tratar en dicha oportunidad seran las siguientes:
1.- Memoria Anual, Balance General e Informe de los Auditores Externos
correspondientes al ejercicio 2012.
2.- Ratificacion de lo aprobado en Junta ano 2012, sobre no distribucion
de utilidades del ejercicio.
3.- Renovacion del Directorio por aplicacién del art. 32 inciso 4 ley
18.046.
4.- Remuneracion de los Directores
5.- Designacién Auditores Externos afio 2013
6.- Operaciones con Personas o Entidades Relacionadas; y
7.- Toda otra materia de interés social y que sea compet•ncia de la Junta.
Finalmente, hacemos presente a usted que la memori
informe de los auditores externos, se encuentran a di
accionistas en el sitio web de la empresa (www.casamone
balance y el
Saluda atentamente a usted,
cr
ie
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=28d64948a485d4f95923ad4a6a3eea4aVFdwQmVFMTZRVEJOUkVGNVQwUmpkMDVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
