CASA DE MONEDA DE CHILE
Calidad + Soguridad + Confiabilidad
Fundada en 1743
Santiago, 4 de Abril de 2012
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente.
REF: Citación a Junta de Accionistas de
Casa de Moneda de Chile S.A.
Señor Superintendente:
Me permito comunicar a Usted que el Directorio de Casa de Moneda de Chile S.A. en
sesión extraordinaria N* 34 celebrada el día 30 de Marzo de 2012, acordó citar a Junta
Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, la que se celebrará el día 19 de Abril de 2012 a
las 10.00 horas en las oficinas de la Empresa, Avda. Portales N* 3586 Comuna de Estación
Central de Santiago, con el objeto de someter a consideración de los señores accionistas
las siguientes materias:
1.- Pronunciarse sobre la memoria Anual, el Balance General, Estados Financieros e
Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
Diciembre de 2011.
2.- Distribución de Utilidades del Ejercicio y/o reparto de dividendos
3.- Remuneración de los Directores
4.- Designación de Próximo Directorio
5.- Designación de Auditores Externos
6.- Operaciones con Personas o Entidades Relacionadas; y
7.- Toda otra materia de interés social y que sea competencia de la Junta.
Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente los titulares de
acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de
anticipación, a la fecha en que se efectuará la¡Asamblea.
El Directorio acordó omitir la publicación de los
la seguridad de la asistencia de la totalidad de
sos de rigor puesto que se cuenta con
sJaccionistas de la Sociedad.
Saluda atentamente al señor SUperintendente,
VICTOR YAÑEZ ARAN
Gerente Geheral
Casa de Moneda de Chile S.A.
gsorero General de la República
Micepresidente CORFO
Director Ejecutivo SEP
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=22524b90c74f01cbd77640a433724021VFdwQmVFMXFRVEJOUkVFd1RrUkZlRTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
