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CAROZZI: CAROZZI S.A. 2025-03-27 T-16:06

C

Resumen corto:
Carozzi S.A. convoca a junta ordinaria de accionistas el 23 de abril a las 10:00 horas en Camino Longitudinal Sur N*5201, San Bernardo, para aprobar un dividendo de $30.782.654.946 ($138 por acción) y otros asuntos.

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1 carozzi

HECHO ESENCIAL CAROZZI S.A.

San Bernardo, 27 de marzo de 2025

Señora

Solange Berstein Jáuregui Presidente

Comisión para el Mercado Financiero Presente

Ref.: Informa fecha de celebración de junta ordinaria de accionistas.

De nuestra consideración:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9, y en el inciso segundo del artículo 10, ambos de la Ley N*18.045, sobre Mercado de Valores, y conforme a las normas información continua, contenidas en la Norma de Carácter General N*30 de la Comisión para el Mercado Financiero, y encontrándome debidamente facultado, comunico a Ud., como hecho esencial, que el directorio de Carozzi S.A. (la Sociedad) en sesión celebrada el día de ayer, 26 de marzo, acordó citar a junta ordinaria de accionistas para el próximo 23 de abril, a las 10:00 horas, a celebrarse en el domicilio social, ubicado en Camino Longitudinal Sur N*5201, San Bernardo, para tratar las siguientes materias propias de este tipo de juntas:

a) Aprobar la memoria, el balance, los demás estados financieros y el informe de la empresa de auditoría externa correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2024, y dar cuenta de la marcha de los negocios sociales;

b) Aprobar el reparto de un dividendo definitivo por un total de $ 30.782.654.946, esto es, de $ 138 por acción;

Cc) Fijar la remuneración del directorio para el ejercicio correspondiente al año 2025;

d) Designar a la empresa de auditoría externa para el ejercicio correspondiente al año 2025;

e) Designar el periódico en el que se efectuarán las citaciones a juntas de accionistas de la Sociedad y demás publicaciones;
f) Informar sobre las operaciones del artículo 146 y siguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas aprobadas por el directorio de la Sociedad; y

g) Cualquier otra materia de interés social.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Ma

Gerente General Carozzi S.A.

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c933b017309d842c6cdf7371b9f665beVFdwQmVVNVVRWHBOUkVsNlRtcEZlRTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1743102601

Por Hechos Esenciales
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