13 Carozzi
Santiago, 25 de Abril de 2018
Señor
Joaquín Cortés H.
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
CAROZZI S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N° 1.078
HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 18.045, y conforme a las normas de información continua contenidas en la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, y encontrándome debidamente facultado, comunico a Ud, como hecho esencial, que con fecha 25 de abril de 2018 se llevó a cabo en el domicilio social, la junta ordinaria de accionistas de Carozzi S.A., en la que se trataron y acordaron las siguientes materias:
1. Se aprobó la memoria, el balance y los estados y demostraciones financieras presentados por la administración de la sociedad respecto del ejercicio 2017.
2. Se acordó el reparto de un dividendo definitivo de $45,00 por acción a pagarse el día 14 de mayo de 2018.
3. Se produjo la renovación del directorio de la Sociedad resultando elegidos los siguientes directores:
– Gonzalo Bofill Velarde
– Carlos Cáceres Contreras
– Gonzalo Bofill Schmidt
– Pablo Bofill Schmidt
– Enrique Ide Valenzuela
– Carlo Rossi Soffia
– Roy Smither
4. Se acordó la remuneración del directorio durante el año 2018.
5. Se designó, como empresa de auditoría externa para el ejercicio 2018, a la firma Pricewaterhouse Coopers Consultores Auditores SpA.
6. Se designó al diario electrónico “La Tercera” para publicar los avisos de citación a junta.
7. Se dio cuenta de las operaciones con partes relacionadas.
Sin otro particular, atentamente a usted,
José Juan Llugany RigoRighi
Gerente General
Carozzi S.A.
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a234bc40067b7d7f3fc029d4ddad71ccVFdwQmVFOUVRVEJOUkVFelRsUlpNRTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
