Corrección:
Carozzi
Tu familia, nuestra familia
Santiago, 29 de abril de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1.449
Presente
Ref: Carozzi S.A. – Inscripción Registro de Valores N° 1.078
HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 18.045, y conforme a las normas de información continua contenidas en la Norma de Carácter General N° 30 de esa Superintendencia, comunicamos como hecho esencial, que con esta fecha se llevó a cabo en la sede social, ubicada en Camino Longitudinal Sur N° 5.201, comuna de San Bernardo, la junta ordinaria de accionistas de Carozzi S.A., en la que se trataron y acordaron, entre otras, las siguientes materias:
1. Se aprobó la Memoria, el balance y los estados financieros del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2014 y se dio cuenta de la marcha de los negocios sociales.
2. Se acordó el reparto de un dividendo de $43.- por acción, el que se pagará el día 18 de mayo de 2015.
3. Se designaron a los siguientes directores, para ejercer su cargo por el período estatutario de 3 años.
– Gonzalo Bofill Velarde
– Carlos Cáceres Contreras
– Enrique Ide Valenzuela
– Carlo Rossi Soffia
– Gonzalo Bofill Schmidt
– Pablo Bofill Schmidt
– Roy Smither
4. Se estableció la remuneración del directorio para el ejercicio 2015.
5. Se designó, como empresa de auditoría externa para el ejercicio del año 2015, a la firma Pricewaterhouse Coopers Consultores, Auditores y Compañía Limitada (PwC).
6. Se informó acerca de las operaciones con partes relacionadas.
7. Se designó al diario “La Segunda” para publicar los avisos de citación a junta.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Carozzi S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0f7d8c645713a16a913e005338d6baa7VFdwQmVFNVVRVEJOUkVFeFRXcHJlazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
