Estimado señor Superintendente,
Por medio de la presente, nos complace informarle que el Directorio, en sesión celebrada el día de ayer, ha acordado citar a Junta Ordinaria de Accionistas, la cual se llevará a cabo el próximo 24 de abril a las 10:00 hrs. en las oficinas de la sociedad ubicadas en Camino Longitudinal Sur N° 5201, Nos, San Bernardo.
En la junta se tratarán los siguientes temas:
1. Conocer y aprobar la Memoria, Balance y Estados Financieros del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2012 y dar cuenta de la marcha de los negocios sociales;
2. Proponer a la Junta la distribución de la utilidad del ejercicio 2012, pagando un dividendo definitivo de $42,00 por acción;
3. Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2013;
4. Designación de Auditores Externos;
5. Información de operaciones del artículo 146 y siguientes de la ley sobre Sociedades Anónimas;
6. Tratar sobre demás materias de interés general que de acuerdo con los Estatutos, la Ley y el Reglamento de Sociedades Anónimas, corresponda conocer a la Junta Ordinaria de Accionistas.
Sin otro particular, les saluda atentamente,
Carozzi Oficinas Generales y Planta Nos: Panamericana Sur 5201, Nos, Fono (56-2) 2377 6480, Casilla 70, San Bernardo, Santiago, Chile
Planta Reñaca: Camino internacional 2825, Reñaca Alto, Fono (56-32) 2278 800, Viña del Mar / Planta Teno: Camino Longitudinal Sur, Km 174, Fono (56-75) 411 107, Curicó
Planta Victoria: Camino Aeródromo s/n Fono (56-45) 841 118, Victoria, IX Región
www.carozzi.cl
Atentamente,
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b52b5d18e9767688b9a6186c3f29cb92VFdwQmVFMTZRWHBOUkVGNVRucFpORTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
