Señor
Santiago, 26 de abril de 2019
HECHO ESENCIAL
Capital Advisors Administradora General de Fondos S.A.
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Hecho Esencial.
Señor Presidente:
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 92 y 10? de la Ley de Mercado de Valores, y en
la Norma de Carácter General N* 30, Sección II, párrafo 2.2 de la Comisión para el Mercado
Financiero, y debidamente facultado, comunico a usted, en carácter de hecho esencial de Capital
Advisors Administradora General de Fondos S.A. (la “Sociedad”), los siguientes acuerdos
adoptados en juntas ordinaria y extraordinaria de accionistas y reunión de directorio, todas de la
Sociedad, celebradas el día de hoy e indicadas a continuación:
1. A las 9:00 horas del día de hoy, se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de la
Sociedad, en la cual se adoptaron los siguientes acuerdos:
ii.
iii.
iv.
Aprobar la Memoria Anual, el Balance y Estados Financieros de la Sociedad, y el
informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio terminado al 31 de
diciembre de 2018.
Declarar como dividendos definitivos los repartos de dividendos provisorios
realizados a la fecha por la Sociedad con cargo a las utilidades del ejercicio 2018
y no efectuar más repartos, destinando el remanente de utilidades a la cuenta de
resultados acumulados de la Sociedad.
Elegir como miembros del directorio a los señores Fernán Gazmuri Arrieta,
Gustavo Alcalde Lemarie, Alfonso Peró Costabal, Marcos García Muñoz y Pablo
Solari González, dejando vacantes los dos cargos restantes.
Fijar la remuneración del directorio para el ejercicio 2019 en una dieta mensual
por un monto bruto ascendente a UF 100 para cada director y para el Presidente
de la Sociedad, la cual se pagará mensualmente, con independencia del número de
sesiones ordinarias o extraordinarias a que hubiere sido citado.
vi.
vii.
Designar como auditores externos de la Sociedad a la firma
PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores SpA, con el objeto de que
procedan a examinar durante el ejercicio 2019 la contabilidad, inventario, balance
y otros estados financieros de la Sociedad.
Designar al periódico “El Libero” para efectuar en él las publicaciones sociales.
Tomar conocimiento de los acuerdos del Directorio relacionados con las
operaciones contempladas en el Título XVI de la Ley N* 18.046.
De acuerdo a lo establecido en la Norma de Carácter General N* 30, en fecha próxima
remitiremos el Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas en cuestión.
2. A las 10:00 horas del día de hoy, se celebró la Junta Extraordinaria de Accionistas de la
Sociedad, en la cual se adoptaron los siguientes acuerdos:
L
ii.
iii.
iv.
Aumentar el capital de la Sociedad desde la cantidad actual de $300.000.000.-,
dividido en 12.000 acciones nominativas, sin valor nominal, todas de la misma
serie, íntegramente suscrito y pagado, a la cantidad de $410.000.000.-, dividido en
14.000 acciones nominativas, sin valor nominal, todas de la misma serie,
mediante la emisión de 2.000 nuevas acciones de pago, nominativas, sin valor
nominal, todas de la misma serie, las que deberán suscribirse y pagarse dentro del
plazo máximo de tres años contado desde la fecha de la Junta. Como
consecuencia de lo anterior, la Junta acordó modificar en dicho sentido, los
artículos quinto y primero transitorio de los estatutos sociales, ambos referidos al
capital social.
Modificar el artículo séptimo de los estatutos sociales, referido a la composición
del directorio, de manera de disminuir el número de integrantes del directorio,
desde la cantidad actual de siete integrantes a cinco directores.
Como consecuencia del acuerdo indicado en ii. anterior, se acordó revocar
íntegramente el directorio de la Sociedad, y elegir a un nuevo directorio,
conformado por los señores Fernán Gazmuri Arrieta, Gustavo Alcalde Lemarie,
Alfonso Peró Costabal, Marcos García Muñoz y Pablo Solari González.
Ratificar el acuerdo alcanzado en la Junta Ordinaria de Accionistas referido en 1.
iv. anterior, referente a las remuneraciones del directorio para el ejercicio 2019.
Se deja constancia que, de conformidad con lo establecido en los artículos 4 de la Ley
20.712 y 127 de la Ley 18.046, las modificaciones estatutarias indicadas precedentemente
requieren ser aprobadas por la Comisión para el Mercado Financiero. En consecuencia,
en fecha próxima remitiremos a la Comisión para el Mercado Financiero, la reducción a
escritura pública del acta de la referida Junta Extraordinaria de Accionistas.
3. A las 11:30 horas se reunió el directorio de la Sociedad, el cual acordó designar como su
Presidente, quien lo será también de la Sociedad, al señor Fernán Gazmuri Arrieta y
como Secretario del directorio al Gerente General de la Sociedad, señor Raimundo
Echeverría Ruiz-Tagle.
La presente comunicación ha sido remitida a usted a través del Módulo SEIL (Sistema de Envío
de Información en Línea), según lo establece la Norma de Carácter General N? 30 y la Circular
N” 1.737 de la Comisión para el Mercado Financiero.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Raimundo Echeverría Ruiz-Tagle
Gerente General
Capital Advisors Administradora General de Fondos S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6d37ee0701475fb343df20c88e414adeVFdwQmVFOVVRVEJOUkVFelRYcFJkMDVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
