Resumen corto:
Junta Ordinaria de Accionistas de CAP S.A. el 9 de abril de 2025, 10:30 hrs, en Gertrudis Echeñique 220, Las Condes. Temas: Memoria 2024, política de dividendos, remuneración de directores, y más.
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HECHO ESENCIAL CAP S.A.
Santiago, 7 de marzo de 2025
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
De nuestra consideración:
De conformidad con lo establecido en el artículo 9%, e inciso 2* del artículo 10* de la Ley N? 18.045 sobre Mercado de Valores, y lo previsto en la Sección II de la Norma de Carácter General N* 30 de esa Comisión, informo a usted como Hecho Esencial, que en sesión ordinaria de Directorio celebrada el día de ayer, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el próximo 9 de abril de 2025, a partir de las 10:30 horas, en el piso menos uno del Edificio ubicado en calle Gertrudis Echeñique N* 220, comuna de Las Condes, Santiago, pudiendo los accionistas asistir de manera remota y simultánea en el marco de lo establecido en la Norma de Carácter General N* 435 y en el Oficio Circular N* 1.141 de la Comisión para el Mercado Financiero.
En la Junta se tratarán los temas que se indican a continuación:
l. Pronunciarse sobre la Memoria Integrada y los Estados Financieros del Ejercicio 2024, conocer la situación de la Sociedad y los informes de los Auditores Externos;
Z, Política de dividendos, y propuesta de no distribuir un dividendo;
S Remuneración de Directores;
4. Designación de Auditores Externos;
De Selección de Clasificadores de Riesgo;
6. Informe anual de gestión del Comité de Directores, remuneración de sus miembros y presupuesto de gastos de funcionamiento de dicho Comité;
7. Cuenta sobre las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N* 18.046;
8. Designación de periódico para efectuar las publicaciones sociales; y
9. Otras materias de interés social de competencia de la Junta.
Sin otro particular, se despide cordialmente,
Nicolás Burr García de la Huer Gerente General
Cc: Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ee96025ed296d60d9ca76f8387df9109VFdwQmVVNVVRWHBOUkVVelRtcEJNazEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1741362301
