Resumen corto:
Junta de Accionistas de CAPS.A. aprueba Memoria y Estados Financieros 2023, dividendos, remuneraciones, auditores y Directorio. Designan Presidente y Vicepresidente.
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Resumen largo:Hecho Esencial CAPS.A.: Junta de Accionistas aprueba Memoria y Estados Financieros 2023, dividendos, remuneraciones, auditores, clasificadores de riesgo y Directorio. Designan Presidente y Vicepresidente. DocuSign Envelope ID: DF514ED5-2E3A-4317-BF89-DDBDD90B4EE7.
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DocuSign Envelope ID: DF514ED5-2E3A-4317-BF89-DDBDD90B4EE7 HECHO ESENCIAL CAPS.A.
Inscripción en el Registro de Valores N* 0131 Santiago, 10 de abril de 2024
Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente De nuestra consideración: Estando debidamente facultado para ello y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N* 18.045, cumplo con informar a ustedes, en carácter de Hecho Esencial, lo siguiente:
a) El día de ayer se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía, en la que fue aprobada la Memoria y los Estados Financieros del Ejercicio 2023; la política de dividendos; propuesta de no distribuir dividendos; la remuneración del Directorio; el nombramiento de EY como Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio 2024; el nombramiento de clasificadores privados de riesgo; el Informe Anual de gestión del Comité de Directores, la remuneración de sus miembros y el presupuesto de gastos de funcionamiento de dicho Comité; la cuenta sobre las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N* 18.046; y la designación del periódico para efectuar las publicaciones sociales.
Finalmente, se efectuó en la Junta la elección del Directorio, siendo elegidos: e don Jorge Salvatierra Pacheco e don André Sougarret Larroquette e doña Patricia Nuñez Figueroa e don Roberto de Andraca Adriasola e don Juan Enrique Rassmuss Raier e don Tadashi Mizuno e doña Carolina Schmidt Zaldivar (en calidad de Directora Independiente) Esta información es sin perjuicio de hacer llegar en su oportunidad copia del acta de la Junta Ordinaria de Accionistas.
b) En la primera sesión de los Directores elegidos, celebrada a continuación de la Junta Ordinaria de Accionistas, por unanimidad de los asistentes, se tomaron los siguientes acuerdos:
DocuSign Envelope ID: DF514ED5-2E3A-4317-BF89-DDBDD90B4EE7 e Seacordó designar Presidente del Directorio y de la Compañía a don Juan Enrique Rassmuss Raier; y como Vicepresidente a don Tadashi Mizuno.
e De conformidad al Art. 50 bis de la Ley N* 18.046, la Directora Independiente doña Carolina Schmidt Zaldivar, nombró como integrantes del Comité de Directores de la Compañía a los Directores doña Patricia Núñez Figueroa y don Roberto de Andraca Adriasola.
Sin otro particular, le saluda atentamente, DocuSigned by: | Mulas burv . , 69F624FB61147E.., Nicolás Burr García de la Huerta
Gerente General
Cc: Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=776585e6c00cafc7df8f43349cae7800VFdwQmVVNUVRVEJOUkVsM1QxUkpNRTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1712754901
