Resumen corto:
Junta Ordinaria de Accionistas de CAP S.A. convocada para el 9 de abril de 2024 a las 10:30 hrs. en calle Gertrudis Echeñique N° 220, Las Condes, Santiago. Temas: Memoria Integrada, Política de dividendos, Elección de Directorio.
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Resumen largo:Hecho Esencial: Junta Ordinaria de Accionistas de CAP S.A. convocada para el 9 de abril de 2024 a las 10:30 hrs. en calle Gertrudis Echeñique N° 220, Las Condes, Santiago. Temas a tratar: Memoria Integrada, Política de dividendos, Elección de Directorio, entre otros.
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DocuSign Envelope ID: 5752214F-B557-4DOF-9708-C387C6AD5117 HECHO ESENCIAL CAP S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N 0131 Santiago, 22 de marzo de 2024
Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente De nuestra consideración: De conformidad con lo establecido en el artículo 9%, e inciso 2* del artículo 10% de la Ley N*
18.045 sobre Mercado de Valores, y lo previsto en la Sección II de la Norma de Carácter General N* 30 de esta Comisión, informo a usted como Hecho Esencial, que en sesión extraordinaria de Directorio celebrada el día de hoy, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el próximo 9 de abril de 2024, a partir de las 10:30 horas, en el domicilio social ubicado en calle Gertrudis Echeñique N* 220, comuna de Las Condes, Santiago, pudiendo los accionistas asistir de forma presencial o de manera remota y simultánea en el marco de lo establecido en la Norma de Carácter General N* 435 y en el Oficio Circular N* 1.141 de la Comisión para el Mercado Financiero.
En la Junta se tratarán los temas que se indican a continuación:
1. Pronunciarse sobre la Memoria Integrada y los Estados Financieros del Ejercicio 2023, conocer la situación de la Sociedad y los informes de los Auditores Externos;
2. Política de dividendos, y propuesta de no distribuir un dividendo;
3. Elección de Directorio;
A. Remuneración de Directores;
4. Designación de Auditores Externos;
5. Selección de Clasificadores de Riesgo;
6. Informe anual de gestión del Comité de Directores, remuneración de sus miembros y presupuesto de gastos de funcionamiento de dicho Comité;
7. Cuenta sobre las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N* 18.046;
8. Designación de periódico para efectuar las publicaciones sociales; y
9. Otras materias de interés social de competencia de la Junta.
Sin otro particular, se despide cordialmente,
DocuSigned by: (rd Nicolás Burt Gaártía de la Huerta Gerente General
Cc: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=53f5d9000dfb42aa0cc2c47df45775f8VFdwQmVVNUVRWHBOUkVVelRsUm5NazEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1711137001
