HECHO ESENCIAL
CAP S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N° 0131
Santiago, 18 de abril de 2018
Señores,
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
De nuestra consideración:
Debidamente facultado para ello y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 18.045, cumplo con informarles, en carácter de Hecho Esencial, lo siguiente:
a) En el día de ayer se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía, en la que fue aprobada la Memoria y los Estados Financieros del Ejercicio 2017; la política y distribución de dividendos; la retribución del Directorio; el nombramiento de Deloitte como Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio 2018; el nombramiento de clasificadores privados de riesgo; y el Informe Anual de gestión del Comité de Directores, la remuneración de sus miembros y el presupuesto de gastos de funcionamiento de dicho Comité.
Según la política de dividendos aprobada, se acordó que de la utilidad líquida distribuible del año 2017, ascendente a US$137.531.584,78 se reparta como dividendo definitivo el 50% de la misma, esto es, la suma de US$68.765.792,39, de la cual corresponde deducir US$22.857.684,38, pagados en Diciembre de 2017 como dividendo provisorio N°128 con cargo al ejercicio 2017, quedando un saldo ascendente a US$45.908.108,01. Este monto se pagará mediante un dividendo definitivo N°129, por la suma de US$0,307184 por acción, pagadero a partir del próximo 26 de abril. Para los efectos anteriores se utilizará el tipo de cambio Dólar Observado publicado por el Banco Central en la fecha de cierre del Registro de Accionistas.
Asimismo, se efectuó la renovación total anticipada del Directorio, siendo elegidos los señores:
– Fernando Reitich
– Rodolfo Krause Lubascher
– Tadashi Omatoi
– Nobuyuki Ariga
– Jorge Salvatierra Pacheco
– Roberto de Andraca Adriasola
– Víctor Toledo Sandoval (En calidad de Director Independiente)
Esta información es sin perjuicio de hacer llegar en su oportunidad copia del acta de la Junta Ordinaria de Accionistas.
b) En la primera sesión de los Directores elegidos, celebrada a continuación de la Junta Ordinaria de Accionistas, por unanimidad de los asistentes, se tomaron los siguientes acuerdos:
– Se acordó designar Presidente del Directorio y de la Compañía a don Fernando Reitich; y como Vicepresidente a don Rodolfo Krause Lubascher.
– De conformidad al Art. 50 bis de la Ley N° 18.046, el Director Independiente don Víctor Toledo Sandoval, nombró como integrantes del Comité de Directores de la Compañía a los Directores señores Rodolfo Krause Lubascher y Jorge Salvatierra Pacheco. Asimismo, fue elegido como Presidente del Comité el señor Víctor Toledo Sandoval.
Saluda atentamente,
Co: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
Gertrudis Echeñique 220
Las Condes, Santiago, Chile
(56-2) 2818 6000
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4fb218a2e8959b0b636ed24b4bf2140aVFdwQmVFOUVRVEJOUkVFelRVUmpORTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
