CERTIFICADO
En San Pedro de la Paz, a las 20.00 horas del día Viernes 20 de Noviembre del 2020, en
plataforma Vía Zoom, en cumplimiento de la convocatoria hecha para éste día, hora y
lugar, se reúnen bajo la presidencia del señor Rodolfo Benavides Palma los directores
señores Ricardo Ponce Soto, Iván Arriagada Flores, Luis Arriagada Verdugo, Ricardina
Hidalgo Salinas y Javier Zehnder. Presente además, el gerente señor Mauricio Lanata y
los siguientes Accionistas:
En
Asistencia Por si Representación Total
Sr. Rodolfo Benavides Palma 1
Sr. Mauricio Lanata Fuenzalida 1
Sr. Ricardo Ponce Soto 1
Sr. Iván Arriagada Flores 2
Sr. Luis Arriagada Verdugo 1
Sr. Ricardina Hidalgo Salinas 1
Sr, Javier Zehnder Gillibrand 1
Sr. Nicolás Rivas Yañez 1
Sra. Mónica Núñez Vives 1
Sr. René Alarcón Jiménez 1
Sr. Eduardo Faundez Romero 1
Sr. Roberto Vega Fernandez 1
Total Acciones 13 0 13
El señor Presidente deja constancia que: se trata de la Primera convocatoria a Junta
Extraordinaria de Accionistas, cuyos avisos de citación de publicaron en el diario “El
Diario de Concepción” en las ediciones de los días 3, 9 y 16 de Noviembre de 2020.
Señala que el aviso es del siguiente tenor:
>
Llacblén CLASIFICADOS
ME JUDICIALES Y LEGALES
CAMPOS DEPORTIVOS LLACOLEN SA
Junta Extraordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Directorio, citase a los señores accionistas de Campos Deportivos
Ltacolén S.A. a Junta Extraordmaria de Accionistas para el día 20 de Noviembre
del 2020 alas 20.00 hrs, en Primera Citación. La junta se realizará por intermedio
de plataforma el mica Zoom. Para la pa sn en ta Junta está disponible
un instructvo en nuestro sitio web www ¡las mc las materias a someter a
consideración de los señores accionistas son
vil
a de los Estados Finan: 5 del ejercicio final
019, del Balance General y del informe de los Auditores
1.-Examen y aprot
31 de Diciembre del 2
Extemos;
2.- Aprobación de la Memoria año 2019,
3.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2020,
4.- Designar el periódico en que se efectuarán las publicaciones de la sociedad
para avisos año 2021;
5.- En general, cualquier materia de interés social que sea propia de una Junta
Ordinaria conforme a la Ley y los Estatutos Sociales
Podrán participar en la Junta ariba convocada sólo los titulares de acciones +
inscritas en el Registro de Accionistas hasta el día 12 de Noviernbre del 2020
Las Memorias del año 2019 de la institución se encuentran disponibles en
nuestro sítio web.
El Presidente
Indica, además, que el número de acciones presentes y representadas alcanza sólo a 13 de las
5.100 acciones emitidas, cifra inferior al quórum que para sesionar exigen los Estatutos y por
consiguiente corresponde celebrarla en Segunda Citación, el día Miércoles 9 de Diciembre
del 2020, los avisos de citación se publicarán los días 24, 30 de Noviembre y 07 de Diciembre
del 2020.
Para constancia firman el Gerente y el Presidente.
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Í
Sr. Mauricio Lanata Fuehzalida Sr. Rodolfo Benavides Palma
Gerente ) Presidente
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=234359045c0b16f5284e8a13a8123451VFdwQmVVMUVSWGhOUkZFelQxUkpOVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
