CAMPOS DEPORTIVOS LLACOLEN S.A
5)
Ns
Llacolén
CAMPOS DEPORTIVOS
San Pedro de la Paz, 05 de noviembre 2020
Señor (a) Accionista:
REF: CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio de Campos Deportivos Llacolén S.A , y al no haberse podido realizar la
Junta Ordinaria de Accionistas planificada para el mes de abril de 2020 producto de la pandemia Covid
19, y de acuerdo a lo estipulado en el artículo 58 la ley N* 18.046, además de lo dispuesto por la
autoridad en la Norma de Carácter General N* 435 y en Oficio Circular N*1141, se cita a Junta
Extraordinaria de Accionistas, la que se celebrará el día viernes 20 de noviembre de 2020 a las 20:00
horas mediante plataforma electrónica Zoom. Los avisos de citación se publicarán en el diario “El
Diario Concepción” los días 5, 9 y 16 de noviembre de 2020. Para participar en esta Junta
Extraordinaria de Accionistas, se deberá seguir instructivo Junta de Accionista, publicado en nuestra
página web www.llacolen.cl
TABLA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
La Junta extraordinaria tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias propias
de la Junta Ordinaria no realizada:
1.- Examen y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre
del 2019, del Balance General y del Informe de los Auditores Externos;
2.- Aprobación de la Memoria año 2019;
3.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2020;
4.- Designar el periódico en que se efectuarán las publicaciones de la sociedad para avisos año
2021;
5.- En general, cualquier materia de interés social que sea propia de una Junta Ordinaria conforme
a la Ley y los Estatutos Sociales.
DESPACHO DE MEMORIA
Por oficio circular N* 328 del 3 de Febrero de 2012 de la Superintendencia de Valores y Seguros,
se eximió a la Sociedad de enviar Memoria y Balance a todos los accionistas y sólo se deberá
mantener a disposición de los accionistas ejemplares de la Memoria en la oficina de la sociedad o
en su caso podrán solicitar una copia de estos antecedentes, los que serán enviados a vuelta de
correo. La memoria está disponible en nuestra página web: www.llacolen.cl
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA
Podrán participar en la Junta más arriba convocada sólo los titulares de acciones inscritas en el
Registro de Accionistas hasta el día 12 de noviembre de 2020.
Le saluda atentamente a Ud.,
Ús y
E ]
Li
Rodolfo Bendvides Palma
Presidente
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f73b1e73e3a11399982fc5ca4c3ca195VFdwQmVVMUVSWGhOUkZFeVRVUlplazlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
