CERTIFICADO
En San Pedro de la Paz, a las 20.00 horas del día Lunes 8 de Abril del 2019, en la Sede
de la Sociedad, en cumplimiento de la convocatoria hecha para éste día, hora y lugar, por
Campos Deportivos Llacolén S.A. se reúnen bajo la presidencia del señor Iván Arriagada
Flores los directores señores Gino Anconetani Della Torre, Manuel Lagos Espinoza y
Luis Arriagada Verdugo. Presente además, el gerente señor Mauricio Lanata y los
siguientes Accionistas:
En
Asistencia Por si Representación
y
2
=
Sr. Iván Arriagada Flores
Sr. Mauricio Lanata Fuenzalida
Sr. Gino Anconetani Della Torre
Sr. Manuel Lagos Espinoza
Sr. Luis Arriagada Verdugo
Sr. Hector Allendes Videla
Sr. Humberto Miguel Cerda
Sr. German Cerda Pincheira
Sra. Ricardina Hidalgo Salinas
Sr. Jorge Itaim Ananias
Sr. Patricio Silva Rodriguez
Sra. Teresa Rodriguez Sánchez
Sr. René Alarcón Jiménez
Sr. Ricardo Tamm Jensen
Sr. Ricardo Fredes Besoain
O AS
Oo oo0oDo0o0000000
is
Total Acciones 26 1 27
El señor Presidente deja constancia que: se trata de la Primera convocatoria a Junta
General Ordinaria de Accionistas, cuyos avisos de citación de publicaron en el diario “El
Diario de Concepción” en las ediciones de los días 22, 29 de Marzo y 3 de Abril de 2019.
Señala que el aviso fue del siguiente tenor:
CLASIFICADOS
El JUDICIALES Y LEGALES
CAMPOS DEPORTIVOS LLACOLEN S.A (ABIERTA)
3 Ordinari ad
Par acuerdo del Directorio, cítase a los señores accionistas de Campos
Deportivos Llacolén S.A. a Junta Ordinaria de Accionistas para el día
8 de Abril del 2019 a las 20.00 hrs, en Primera Citación, en su sede social
ubicada en San Pedro de la Paz, Avda. Pedro Aguirre Cerda N* 781,
con el objeto de someter a consideración de los señores accionistas
las siguientes materias:
1.- Examen y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio
finalizado el 31 de Diciembre clel 2018, del Balanoe General y del Informe
de los Auditores Externos;
2.- Aprobación de la Memoria año 2018;
3.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2019;
4.- Designar el periódico en que se efectuarán las publicaciones de
la sociedad para avisos año 2020;
5.- Elección de Directorio;
6.- En general, cualquier materia de interés social que sea propia de
una Junta Ordinaria conforme a la Ley y los Estatutos Sociales.
Podrán participar en la Junta arriba convocada sólo los titulares de
acciones inscritas en el Registro de Accionistas hasta el día 29 de
Marzo del 2019.
Por oficio circular N”328 del 3 de Febrero de 2012 de la Superintendencia
de Valores y Seguros, se eximio a la Sociedad de enviar Memoria y
Balance a todos los accionistas.
El Presidente
Indica, además, que el número de acciones presentes y representadas alcanza sólo a 27 de las
5.100 acciones emitidas, cifra inferior al quórum que para sesionar exigen los Estatutos y LA
Ley N” 18.046 de S.A. por consiguiente informa que se celebrará en Segunda Citación, el día
Miércoles 24 de Abril del 2019 a las 20:00 hrs., los avisos de citación se publicarán los días
9, 15 y 22 de Abril de2019.
Para constancia firman el Gerente General y el Presidente.
Ficto Lanata Fuenzalida
Gerente General
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=08e0989570f1b7e67419b95e6cb87b17VFdwQmVFOVVRVEJOUkVFeVRXcFJlVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
