ca
Doxx, San Pedro de la Paz, Abril 5 del 2018
Llacolén
CAMPOS DEPORTIVOS
Señor
Andrés Montes Cruz
Fiscal de la Unidad de Investigación
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
De mi consideración:
Me es grato saludarlo y de acuerdo a
disposiciones vigentes, envío adjunto Certificado de no existir quórum en
Primera Citación a la Junta General Ordinaria de Accionistas, convocada
para el día 2 de Abril de 2018, tal como se indica en el referido certificado,
la Junta se efectuará en Segunda Citación el Jueves 19 Abril del 2018, a
las 20.00 horas, los avisos de citación se publicarán los días 3, 12 y 19 de
Abril de 2018 en el diario “El Diario de Concepción.
Se despide atentamente de Ud.,
Campos Deportivos Llacolén S.A.
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CERTIFICADO
En San Pedro de la Paz, a las 20.00 horas del día Lunes 2 de Abril del 2018, en la Sede
de la Sociedad, en cumplimiento de la convocatoria hecha para éste día, hora y lugar, se
reúnen bajo la presidencia del señor Iván Arriagada Flores los directores señores Gino
Anconetani Della Torre, Manuel Lagos Espinoza, Roberto Vega Fernández y Ricardo
Ponce Soto. Presente además, el gerente señor Mauricio Lanata y los siguientes
Accionistas:
En
Asistencia Por si Representación Total
Sr. Iván Arriagada Flores 2 1 3
Sr. Mauricio Lanata Fuenzalida l 0 H
Sr. Gino Anconetani Della Torre 1 0 1
Sr. Manuel Lagos Espinoza 1 0 1
Sr. Roberto Vega Fernández 1 0 1
Sr. Ricardo Ponce Soto 1 0 f
Sr. Javier Vidal Valenzuela Ze 0 2
Sr. Guillermo Sims Mendez 1 0 1
Sr. Sergio Castro Miranda 1 0 1
Sr. Miguel Vega Jiménez 1 0 1
Sra. Elisa Hermosilla Medina 1 0 1
Sr. Santiago Kriman Fleiderman 1 0 1
Sr. Ricardo Vidal Sánchez 1 0 q
Sra. Lidia Medina Petermann 1 0 íN
Sr. Eduardo Quiñones Valenzuela 1 0 1
Total Acciones 17 1 18
El señor Presidente deja constancia que: se trata de la Primera convocatoria a Junta
General Ordinaria, cuyos avisos de citación de publicaron en el diario “El Diario de
Concepción” en las ediciones de los días 16, 22 y 29 de Marzo de 2018. Señala que el
aviso es del siguiente tenor:
CLASIFICADOS
É JUDICIALES Y LEGALES
CAMPOS DEPORTIVOS LLACOLÉN S.A.
Junta General Ordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Directorio, cítase a los señores accionistas de Campos
rtivos Llacolén S.A. a Junta Ordinaria de Accionistas para el día lunes
2 de Abril del 2018 alas 20,00 hrs, en Primera Citación, en su sede social
ubicada en San Pedro de la Paz, Ayuda, Pedro Aquirre Cerda N?781, con
el objeto de someter a consideración de los señores accionistas las
siguientes materias: i
1.- Examen y aprobación de los Estados Finañicieros del ejercicio finalizado
el 31 de Diciembre del 2017, del Balance General y del Informe de los Auditores
Externos;
2.- Aprobación de la memoria;
3.- Designación de Auditores Extemos para el ejercicio 2018;
4.- Designar el periódico en que se efectuarán las publicaciones de la =
sociedad para avisos año 2019;
5.- En general, cualquier materia de interés social que sea propia de una
Junta Ordinaria conforme a la Ley y los Estatutos Sociales.
Podrán participar en la Junta arriba convocada sólo los titulares de
acciones inscritas en el Registro de Accionistas hasta el día 23 de Marzo
del 2018.
Por oficio circular N* 328 del 3 de Febrero de 2012 de la Superintendencia
de Valores y Seguros, se eximió ala Sociedad de enviar Memoria y Balance
a todos los accionistas.
El Presidente
Indica, además, que el número de acciones presentes y representadas alcanza sólo a 18 de le.
5.100 acciones emitidas, cifra inferior al quórum que para sesionar exigen los Estatutos y pc
consiguiente corresponde celebrarla en> Segunda Citación, el día Jueves 19 de Abril de
2018, los avisos de citación se publicarán los días 3, 12 y 19 de Abril de Abril de 20158.
el Gerente y el Presidente. y o
Presidente E
Gerente
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=8718b58c1958b833c5363cea86664584VFdwQmVFOUVRVEJOUkVFeVRWUkZNMDFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
