San Pedro de la Paz, Abril 7 del 2017
Llacolén
CAMPOS DEPORTIVOS
Señor
Carlos Pavéz Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bdo. O’Higgins 1449 piso 1
Santiago
De mi consideración:
Me es grato saludarlo y de acuerdo a
disposiciones vigentes, envío adjunto Certificado de no existir quórum en
Primera Citación a la Junta General Ordinaria de Accionistas, convocada
para el día 6 de Abril de 2017, tal como se indica en el referido certificado,
la Junta se efectuará en Segunda Citación el Martes 25 de Abril del 2017,
a las 20.00 horas, los avisos de citación se publicarán los días 7, 13 y 20 de
Abril de 2017.
Se despide atentamente de Ud.,
Mauricio
Campos Deportivos Llacolén S.A.
(INTO OTAN NN NA TELEFONOS
CERTIFICADO
En San Pedro de la Paz, a las 20.00 horas del día Jueves 6 de Abril del 2017, en la Sede
de la Sociedad, en cumplimiento de la convocatoria hecha para éste día, hora y lugar, se
reúnen bajo la presidencia del señor Iván Arriagada Flores los directores señores Gino
Anconetani Della Torre, Rodolfo Benavides Palma, Manuel Lagos Espinoza, Luis
Arriagada Verdugo y Roberto Vega Fernández . Presente además, el gerente señor
Mauricio Lanata y los siguientes Accionistas:
En
Asistencia Por si Representación Total
Sr. Iván Arriagada Flores 2 0 2
Sr. Mauricio Lanata Fuenzalida 1 0 1
Sr. Gino Anconetani Della Torre 1 0 1
Sr. Rodolfo Benavides Palma 1 0 1
Sr. Manuel Lagos Espinoza 1 0 1
Sr. Luis Arriagada Verdugo 2 0 q
Sr. Roberto Vega Fernández 1 0 1
Sra. Elisa Hermosilla Medina 1 0 1
Sr. Fernando Hortuvia Marin 1 0 1
Sr. Guillermo Cruz Pérez 1 0 1
Sr. Juan Carlos Lanata Fuenzalida 1 0 1
Sr. Diego Faúndez Opazo 2 0 2
Sr. Sergio Romero Sepúlveda 1 0 E
Sr. Santiago Garcia Neira di 0 1
Sr. Carlos Donoso Rojas 1 0 q
Sr. Pedro León Balda 1 0 1
Sr. René Alarcón Jiménez 1 0 1
Total Acciones 19 19
El señor Presidente deja constancia que: se trata de la Primera convocatoria a Junta
General Ordinaria, cuyos avisos de citación de publicaron en el diario “El Diario de
Concepción” en las ediciones de los días 21 y 28 de Marzo y 3 de Abril de 2017. Señala
que el aviso es del siguiente tenor:
CLASIFICADOS
E JUDICIALES Y LEGALES
CAMPOS DEPORTIVOS LLACOLEN SA (ABIERTA)
Junta General Ordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Directono, citase a los señores accionistas de Campos
Uacolén SA, a Junta Ordinaria de Accionistas pora el cha
jueves 6 de Abril del 2017 a las 20.00 hrs, en Primera Citación, en su
sede social ubicada en San Pedro de la Paz, Avda., Pedro Aguirre
Cerda N* 781, con el objeto de someter a consderación de los señores
accionistas las siguientes materias
1.- Examen y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio
finalizado el 31 de Dioembre del 2016, del Balance General y del Informe
de los Auditores Esteros,
2. Aprobación de la memoria:
3- Designación de Auditores Éxtemos para el ejercicio 2017;
4.- Designar el periódico en que se efectuarán las publicaciones de
la sociedad para avisos año 2018,
5.- En general, cualquier materia de interés social que sea
una Junta Ordinaria conforme a la Ley y los Estatutos Sociales
Podkán participar en la Junta arriba convocada sólo los titulares de
acciones inscritas en el Registro de Accionistas hasta el día 30 de
Marzo del 2017.
Por ofico cular N” 328 del 3 de Febrero de 2012 de la Supenmuendencia
de Valores y Seguros, se eximió a la Sociedad de enviar Memoria y
Balance a todos los accionistas. No obstante esto, se encuentran a
disposición de los accionistas ejemplares de la Memoria en la oficina
de la sociedad o en su caso podrán solicitar una copia de estos
antecedentes, los que serán ermados a vuelta de correo
El Presidente
Indica, además, que el número de acciones presentes y representadas alcanza sólo a 19 de las
5.100 acciones emitidas, cifra inferior al quórum que para sesionar exigen los Estatutos y por
consiguiente corresponde celebrarla en Segunda Citación, el día Martes 25 de Abril del
2017, los avisos de citación se publicarán los días 7, 13 y 20 de Abril de 2017.
Para constancia firnfyn el Gerente y el Presidente.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=cf74ccb0c0847f5ed6846de1dd9e088dVFdwQmVFNTZRVEJOUkVFeVRucFZkMDlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
