A
E
Llacolén San Pedro de la Paz, 30 de Abril de 2015
CAMPOS DEPORTIVOS
Señor
Carlos Pavéz Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bdo. O’Higgins 1449 piso 1
SANTIAGO
De mi consideración:
Me es grato saludarlo y acompañar a la presente, Copia
autorizada de Acta N”356 correspondiente a la Junta General Ordinaria de
Accionistas de CAMPOS DEPORTIVOS LLACOLEN S.A. celebrada el día 23
de Abril de 2015.
Campos Deportivos Llacolén S.A
ANNAN CARAS ANOS
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O
QUINCUAGESIMA SEXTA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS CAMPOS DEPORTIVOS LLACOLEN S.A.
NOTARIO
-PúBtico E
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En San Pedro, Comuna de Concepción, Recinto de Llacolén, Avda. Pedro Aguirre
Cerda N* 781, a las 20.15 horas del día 23 de Abril del 2015, se realizó en Segunda
Citación a la 56% Junta General Ordinaria de Accionistas de Campos Deportivos =
Llacolén S.A.
Presidió el Titular señor Ricardo Tamm Jensen. Asisten los siguientes Directores
señores Iván Arriagada Flores, Luis Arriagada Verdugo, Rodolfo Pereira Thiele, Lucio ;
Orive Corral y Pedro Schiavi Barberis. Presente además, el Gerente señor Mauricio +
Lanata Fuenzalida y el abogado de la sociedad don Juan Carlos Lanata Fuenzalida.
Excusó su inasistencia el señor Jorge Itaím Ananías.
ASISTENCIA Por Sí
Ricardo Tamm Jensen
Mauricio Lanata Fuenzalida
Iván Arriagada Flores
Luis Arriagada Verdugo
Lucio Orive Corral 1
Rodolfo Pereira Thiele
Pedro Schiavi Barberis
Mario Hermosilla Soubelet
Lucy Friedmann Rosenblant
Verónica Reyes Vivanco
Orlando Bermúdez
Miguel Vega Jiménez
Gino Anconetani della Torre
Catalina Jiménez de Orue
Eduardo Salcedo Pezo
Diego Faúndez Opazo
Sara Nome del Valle
Patricia Ramos Drago
Lisbeth Becker Foerester
Santiago Kriman Fleidermann
José Sepúlveda Inzunza
Plinio Chaparro Rodriguez
Mauricio Jara Saldías
Marianne Hornung Chorobinski
Bernardo Herrera Caroca
Faviola Saavedra Caillet
Rodolfo Geertds Vinaixa
Aníbal Casanueva Goldberg
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de
No
– al frente –
Acciones que
Representa
18
12
236
876
7
180
64
140
1
1
3
1
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Total
30
13
238
877
19
181
65
141
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O A A A
ARMAR
– del frente –
Guillermo Gajardo Montero
Aurora Muñoz Oliveros
Lorenzo Rubilar López
Mario Lanata Fenoglio
Juan Carlos Lanata Fuenzalida
Juan Sielfeld Gundlach
Santiago Clark Vega
Juan Fredes Besoain
Miguel Saez Medina
Roberto Vega Fernández
Paulo Lepe Ramos
Victor García Escobar
Vivian Hebles Melo
Victor Santos Victoriano
Silvia Alarcon Senociain
Rodolfo Seeger Soto
Franco Dodero Passalacqua
Paula Fredes Monsalve
Claudio Burdiles Tobias
Carlos Parada Rojas
Manuel Lagos Espinoza
Total Acciones
DECLARACIONES PREVIAS
El señor Presidente presenta su saludo y agradece la asistencia a los señores
accionistas. Señala que por tratarse de una Segunda Citación no hay exigencia en
cuanto al quórum y declara abierta la sesión con 1.802 acciones entre presentes y
representadas. Excusa su asistencia el director señor Jorge Itaím Ananías.
Indica que esta Junta fue citada conforme al Estatuto y a normas legales vigentes
mediante avisos publicados en el diario El Diario de Concepción los días 8, 9 y 10 de
abril del 2015, con el siguiente tenor:
o
el Registro de Accionistas haste el día 16 de Abril de 2015.
– Examen y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre
del 2014, del Balance General y del informe de los Auditores Externos;
– Aprobación de la memoria;
juditores Corren pa E decia 2
nar el periódico en que se efectuarán Ye publicaciones de la sociedad para avisos
6.- En general, aiquier materia de interés social que sez propia de una Junta Ordinaria
Los poderes que desee, poarár registrarse en la Sede desde el día de la publicación
en el diario *! Nblacio de Loncesción” hasta el inicio de la Junta.
Podrán participar en la Junta arriba convocada sólo los titulares de acciones inscritas en
El Presidente
ACTA
Por unanimidad de los asistentes no se leyó Acta de la Junta celebrada el 22 de abril de
2014, suscrita entonces por los accionistas señoras Ricardina Hidalgo Salinas, Lilian
Ibacache Cortés y Maria Sabando Pizarro, dándose por aprobada sin objeciones.
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA
Se designó de entre los accionistas presentes a las señoras Ricardina Hidalgo Salinas,
Elisa Hermosilla Machuca y Sara Nome del Valle para qué conjuntamente con el
Directorio ratifiquen con su firma el Acta de la presente reunión.
MEMORIA, BALANCE E INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS
El señor Gerente indica como siguiente punto de la Tabla, la Junta debe pronunciarse
sobre la Memoria, Balance, Cuentas de Resultados e informe de los Auditores Externos.
De acuerdo a la circular N 328 de fecha 3 de Febrero de 2012 de la Superintendencia
de Valores y Seguros, estamos exentos de publicar en un periódico los balances y
estados de resultados de la Sociedad Anónima y del envío de memoria anual y balance a
los accionistas. En la misma circular se exime el envío de memorias a los accionistas y
se vuelve obligatorio los Auditores Externos. En la sala hay copias disponibles de la
Memoria y Balance en las oficinas como también en las oficinas de la institución.
CUENTA DEL PRESIDENTE
El señor Presidente informa que de acuerdo a las normas legales y estatutarias que rigen
a la Sociedad, el Directorio de Campos Deportivos Llacolén S.A, somete a
consideración de la Junta de Accionistas la Quincuagésima Quinta Memoria Anual y
Balance correspondiente al ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2014.
“Al igual que en años anteriores presentamos un recuento de la marcha de la sociedad
anónima, de su gestión y las materias más importantes que concentraron las
preocupaciones y desafios del Directorio en las diferentes actividades desarrolladas. En
su mayoría se han realizado en conjunto con la Corporación Deportiva, que se preocupa
de la mantención y realización de nuevas obras e inversiones destinadas a entregar a los
socios un ambiente acogedor en sus actividades recreativas y deportivas que se
desarrollan en la institución. Los resultados obtenidos hasta ahora con las inversiones
realizadas, han permitido un desarrollo similar al de períodos anteriores, con un
financiamiento de recursos propios y sin hipotecar nuestro patrimonio.
Así cumplimos fielmente las disposiciones legales que la Superintendencia de Valores y
Seguros nos aplica al considerar a Campos Deportivos “Llacolén” S.A. como sociedad
anónima abierta, presentando anualmente un balance individual de Campos Deportivos
“Llacolén” S.A. y un balance consolidado de Campos Deportivos “Llacolén” S.A. con
la Corporación Campos Deportivos “Llacolén”.
La Sociedad Anónima tiene ingresos y gastos normales mínimos, al no realizar
actividades o negocios relevantes, pues sus activos fijos los tiene entregados en
comodato a la Corporación Campos Deportivos “Llacolén”. Este contrato con la
Corporación implica derechos y obligaciones por ambas partes, sin plazo. Los costos
que demanda mantener los activos entregados por la sociedad como los gastos que le
demande el comodato, son cubiertos por la Corporación Deportiva.
El resultado individual del ejercicio de Campos Deportivos “Llacolén” S.A. refleja una
pérdida de M$ (21.280) por mayores egresos y depreciación de bienes raíces frente a los
ingresos producidos en el ejercicio.
El Estado de Flujo de Efectivo mostró al final del año un saldo de efectivo y equivalente ,
al efectivo de M$50.324 originados por la variación neta durante el ejercicio de M$
68.621, sobre el saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente de M$118.945. Los
estados financieros de la Sociedad al 31 de Diciembre del 2014 fueron auditados por
Ernst $: Young, cuyo informe se incluye en la presente memoria, para una buena
administración y control de gestión de las empresas.
En repetidas ocasiones les hemos informado de las acciones judiciales que hemos tenido
que afrontar en defensa de nuestro patrimonio, al ser impugnados los derechos de
propiedad que poseemos sobre los terrenos que Campos Deportivos Llacolén posee por
más de cincuenta años. La asistencia de estos recursos que nos ha costado
preocupaciones por más de veinte años de largos y sacrificados esfuerzos y dinero, junto
a abogados y dirigentes, a quienes agradecemos su eficaz gestión, han tenido un feliz
final en el año recién pasado, al terminar favorablemente para “Llacolén” la última
demanda, como también lo fueron todas las anteriores. Esperamos que el futuro nos
libre de nuevos conflictos de ésta especie.
El 20 de abril de 2011 fue aprobado en Junta Extraordinaria de Accionistas, la
constitución de una servidumbre de acueducto a favor de la empresa sanitaria ESSBIO
para la instalación de un estanque de almacenamiento y un ducto de agua potable de 450
mm de diámetro por los terrenos de la Sociedad. ,
Estas obras se iniciaron durante el año 2013 y finalizaron a mediados del año 2014,
representando para la comunidad de San Pedro de la Paz un enorme adelanto al
conectarse este servicio a la red aumentada de agua potable. “Llacolén” aprovechó las
circunstancias de las obras en su terreno para rebajar la altura del cerro intervenido por
ESSBIO a un nivel cercano a ocho metros, con el objeto de establecer una explanada de
aproximadamente 9.000 metros cuadrados para nuevos estacionamientos de vehículos
dentro del recinto.
Junto con ello se hizo una explotación del bosque de eucaliptus y pino en el cerro, el
cual durante el invierno recién pasado fue replantado con nuevas especies de plantas
nativas, eucaliptus y pino oregón.
Durante el verano pasado en el cerro tuvimos un incendio que se originó desde terrenos
vecinos. Afortunadamente nos afectó en sólo un pequeño retazo de bosque que aún no
[9]
Cm
había sido intervenido.
Con fecha 21 de noviembre de 2013 se firmó la escritura de compra de dos propiedades
colindantes a “Llacolén” lo que nos permiten disponer de un paño adicional de +/-1.200
metros cuadrados. Con esto se ha incrementado nuestro terreno plano útil aledaño en
aproximadamente 10.000 metros cuadrados.
Al igual que en años anteriores se ha renovado el convenio suscrito por la Institución
con el Colegio Almondale de San Pedro de la Paz para efectos de tener derecho a la
xxexención del Impuesto Territorial que afecta a la S.A.
En el mes de abril de 2014 el directorio de la Sociedad, de acuerdo con sus atribuciones, *
ratificó en sus cargos a los 4 directores representantes de la Sociedad Anónima en el
Directorio de la Corporación Campos Deportivos “Llacolén”. Ellos son los señores
Gino Anconetani Della, Torre, Iván Arriagada Flores, Luis Arriagada Verdugo y Jaime
Zaror Carrasco.
4
Quiero agradecer una vez más la labor realizada por el personal de esta Institución y
terminar este mensaje manifestando a los señores accionistas nuestro agradecimiento
por la confianza depositada en el directorio en los largos años que hemos desempeñado
un cargo directivo, preocupándonos por el compromiso de un permanente desarrollo de
“Llacolén”.
Agrega que quiere destacar que en la Memoria presentada el párrafo especial dedicado a
la Celebración del 60 Aniversario de Campos Deportivos “Llacolén”, de 1954 a 2015
que realizó la Corporación Deportiva con un amplio programa de actividades
iniciándose con un Bingo el 28 de junio pasado y finalizado el 12 de Diciembre de
2014. Felicitamos a la Corporación Deportiva por el homenaje desarrollado por su
directorio, el arduo y detallado trabajo que involucró la participación de muchos socios
durante una larga y simbólica celebración que será difícil de repetir por el éxito logrado.
Terminada la lectura de esta introducción creo importante dar a conocer algunos hechos
relevantes durante el año 2014 e inicios de 2015:
1.- Como se ha mencionado en la memoria, se ha renovado para el año 2015 el convenio
suscrito por la Institución con el Colegio Almondale de San Pedro de la Paz para efectos
, de la exención de pago anual de Impuesto Territorial de la Sociedad Anónima. Esto de
acuerdo, a lo estipulado en el mismo convenio y mediante carta recibida del Colegio
Almondale en este sentido en el mes de diciembre de 2014 y enviada a la Subsecretaria
de Educación, Dirección de Deportes y SII.
2.- Fallecimiento de unos de los fundadores de la Institución, do Miguel Torregrosa
Einersen quien se destacó como deportistas remero del Centro Español de Concepción y
como dirigente del remo, vinculándose por tanto en la fundación y vida de esta
Institución sin ocupar cargos directivos en la Sociedad Anónima.
Termino aquí y someto a la aprobación de la Junta de Accionistas la Memoria y Balance
del año 2014 de la Sociedad Anónima que se ha presentado.
Ofrezco la palabra para cualquier observación o duda
Nuevamente el señor Presidente ofrece la palabra a la junta y solicita la aprobación de la
memoria. Al respecto, la junta aprobó la memoria, Balance, Cuentas de Resultados y el
Informe de los Auditores Externos Ernst £ Young por consiguiente la composición del
patrimonio de Campos Deportivos Llacolén S. A individual es:
Capital M$ 447.499
Otras Reservas 9.090.523
Resultado Acumulados (153.617)
Total Patrimonio MS 9.384.405
DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS
El señor Gerente manifiesta que de acuerdo con el Título sexto de los Estatutos de la
Sociedad, corresponde a la Junta General de Accionistas nombrar anualmente Auditores
Externos.
Agrega que de acuerdo a la Norma de Carácter General N’ 328 de Febrero de 2012, a
contar de este periodo estaremos obligados como Sociedad Anónima a la designación de
un auditor externo que cumpla con los requisitos exigidos por la ley. Tradicionalmente
Llacolén en busca de la transparencia ha contado siempre con la presencia de auditores
externos por lo que esta nueva disposición no representa un gran cambio para nosotros.
El año pasado la Junta de accionistas determinó designar como Auditores Externos a la
firma Emst € Young.
Don Ricardo indica que se solicitaron cotizaciones a las principales empresas auditoras,
pero se recomienda la mantención de los auditores Ernst € Young, por ser la más
económica. Las cotizaciones recibidas fueron:
1. Ernst £ Young Ltda UF 210
2. KPMG Jeria y Asociados UF 315
3. Price Water House Coopers no cotiza
4, Deloitte $: Touche UF 350
Se ofrece la palabra a la Junta para que se pronuncie al respecto. Por unanimidad se
determinó seguir con los servicios de la Empresa Auditora Emst $: Young para auditar
los estados financieros el año 2015.
PUBLICACION AVISOS AÑO 2015
El señor Gerente informa que como cuarto punto de esta Junta corresponde designar el
periódico en que se efectuarán las publicaciones de la sociedad para los avisos de
citación para la junta de accionistas del año 2016. Agrega que los valores de publicación
de este año fueron las siguientes
Diario Concepción – $ 1.160.464.-
Diario El Sur $2.351.321.-
En atención a la significativa diferencia de valores el Directorio recomienda mantener
las publicaciones en el Diario Concepción.
Se ofrece la palabra a la junta de accionistas
La Junta determinó aceptar lo propuesto por el Directorio de mantener las
publicaciones a las citaciones para la junta del año 2016 en el Diario Concepción.
ELECCION DE DIRECTORIO
El Gerente informa que de’ acuerdo a los estatutos procede cada tres años la elección o
reelección del directorio que regirá los destinos de la institución por el periodo 2015-
2018.
El señor Ricardo Tamm informa que esta en conocimiento que cuatro actuales
directores están dispuestos a postular a su reelección, pero tres de los actuales no
postularán.
Señala que los directores que no postularan este año son los señores Jorge ltaím
Ananías, Lucio Orive Corral y Ricardo Tamm Jensen.
El señor ltaim que hoy no está presente en esta junta por encontrarse fuera de
Concepción me solicitó comunicar sus excusas por no poder asistir. El es Director de
esta Sociedad Anónima desde el año 1968, cumpliendo ininterrumpidamente por 47
años un cargo como vicepresidente o director y anteriormente también en la
Corporación.
El señor Lucio Orive Corral es Director de esta Sociedad Anónima desde el año 1975,
cumpliendo ininterrumpidamente 40 años ocupando un cargo como vicepresidente o
director y anteriormente también en la Corporación.
Finalmente yo, Ricardo Tamm Jensen, que soy Director de esta Sociedad Anónima
desde el año 1972, cumpliendo ininterrumpidamente 43 años ocupando un cargo como
director y posteriormente como presidente desde el año 1988 y anteriormente también
como director y presidente de la Corporación hasta 2010.
.
Creemos haber cumplido una larga etapa que no la buscamos pero la hemos soportado a
pesar de nuestras intenciones de no prolongarlas por el tiempo, etapa que fue agradable
y sacrificada. Llegamos a ver hoy día a nuestra institución en un momento tranquilo,
una sociedad limpia de deudas y demandas judiciales que nos afecten, libre de
compromisos para el futuro y con todas las inversiones financiadas. Estimamos que ha
llegado el momento de permitir a una nueva generación que siga los pasos trazados por
los fundadores y que esperamos la sigan manteniendo así en el futuro. Queda en manos
de esta Junta elegir con conciencia a nuestros sucesores y desearles a los nuevos
directores que asuman una óptima gestión con la responsabilidad que deben asumir
ante los accionistas y la Superintendencia de Valores y Seguros.
Ofrezco la palabra a los señores accionistas presentes que para postulen candidatos para
la elección de la nueva directiva de la Sociedad de acuerdo con lo que les he expresado,
para proceder posteriormente a la elección si procediera, porque si hay más de siete
candidatos para llenar los siete cargos a elegir procede efectuar la elección.
El señor Tamm reitera que los directores que van a la reelección son los señores Iván
Arriagada Flores, Luis Arriagada Verdugo, Rodolfo Pereira Thiele y Pedro Schiavi,
Barberis. Solicita además, a la junta proponer candidatos.
Hace uso de la palabra la señora Patricia Ramos Drago quien propone como candidata a
la señora Marianne Hornung Chorobinski. El señor Guillermo Cruz propone como
candidato al señor Manuel Lagos Espinoza. Interviene el señor René Alarcón Jiménez
quien nomina como candidato al señor Roberto Vega Fernández. Finalmente hace uso
de la palabra el señor Santiago Garcia Neira quien propone al señor Gino Anconetani
Della Torre como candidato.
El señor Presidente indica a la junta que por la cantidad de 8 accionistas nominados
como candidatos corresponde la elección del Directorio para llenar lo siete cargos, por
lo que también corresponde formar un comité de elecciones y sugiere a los actuales
integrantes de la Comisión Electoral de la Corporación. Como solamente está presente
el señor Santiago Garcia, se incluirán como integrantes de esta comisión para la
elección del Directorio de la Sociedad Anónima año 2015-2018 a los señores Lorenzo
Rubilar y Javier Vidal.
Luego de un breve receso para proceder a la votación de los accionistas presentes en
esta reunión el resultado fue el siguiente:
Rodolfo Pereira Thiele 270 votos
Manuel Lagos Espinoza 256 votos
Iván Arriagada Flores 254 votos
Pedro Schiavi Barberis 251 votos
Luis Arriagada Verdugo 251 votos
Gino Anconetani Della Torre 233 votos
Marianne Homung Chorobinski 221 votos
Roberto Vega Femández 66 votos
Total Votación 1.802 votos
El Gerente expresa que de acuerdo al resultado emitido por la comisión escrutadora, los
accionistas elegidos para integrar el Directorio de la Sociedad Anónima durante el
período 2015-2018 son los señores Rodolfo Pereira Thiele, Manuel Lagos Espinoza,
Iván Arriagada Flores, Pedro Schiavi Barberis, Luis Arriagada Verdugo, Gino
Anconetani Della Torre y la señora Marianne Hornung Chorobinski.
Interviene el señor Roberto Vega Fernandez quien felicita al nuevo directorio electo en
esta junta, además, agradece a los accionistas que votaron por él.
Agrega que desea hacer un reconocimiento a los tres directores que dejan sus cargos,
señores Ricardo Tamm Jensen, Jorge ltaim Ananías y Lucio Orive Corral por todos los
años que le han entregado a la institución, son un ejemplo de cuidar y de mejorar
Llacolén.
Ellos han cuidado Llacolen haciendo florecer la institución siguiendo el camino de los
que empezaron y que hoy nos ronda con su presencia unos de los fundadores y
expresidendente del directorio señor Mario Lanata, y a los nuevos directores electos
esta noche que sigan por la misma senda para que cada día hagamos más grande a
nuestro querido Llacolen.
El señor Ricardo Tamm felicita a los nuevos directores de la sociedad anónima y les
desea éxito en su nueva gestión, es de esperar que sea un buen directorio y que sepan
manejar la institución.
El señor Tamm felicita a los nuevos directores elegidos y les desea éxito en su nueva
gestión. Por su parte agradece a sus compañeros directores con quienes compartió
funciones en el directorio en todos estos años, con el asesor legal Juan Carlos Lanata,
con el gerente Mauricio Lanata y funcionarios y trabajadores de Llacolén con quienes
colaborará para entregar mi grano de arena para mantener y hacer grande esta
institución.
ASUNTOS VARIOS
El señor Presidente ofrece la palabra a la junta para que se pronuncie sobre algún asunto
de competencia de esta reunión.
No habiendo intervenciones por parte de los accionistas, se da por terminada esta sesión
a las 22.15 horas.
Sr. Ricardo Tamm Jensen
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SrPedro Schiavi Barberis
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+–_30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 del Leal de ACTAS JUNTAS DE ACCIONISTAS
p “SOCIEDAD ANONIMAS” tenido a la Vista y es devuelto al ixíteresado en este acto -pj-
-+– -San Pedro de la Paz, 30 de Abril de 2015,
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