CERTIFICADO
En San Pedro de la Paz, a las 20.00 horas del día 7 de Abril del 2015, en la Sede de la
Sociedad, en cumplimiento de la convocatoria hecha para éste día, hora y lugar, se reúnen
bajo la presidencia del señor Ricardo Tamm Jensen los directores señores Jorge ltaim
Ananías, Iván Arriagada Flores, Luis Arriagada Verdugo, Rodolfo Pereira Thiele y Pedro
Schiavi Barberis, y los siguientes accionistas:
En
Asistencia Por si Representación Total
–
0 AAA E AN
Sr. Ricardo Tamm Jensen
Sr. Mauricio Lanata Fuenzalida
Sr. Jorge Itaím Ananias
Sr. Iván Arriagada Flores
Sr. Luis Arriagada Verdugo
Sr. Rodolfo Pereira Thiele
Sr. Pedro Schiavi Barberis
Sr. Diego Faundez Opazo
Sr. Manuel Lagos Espinoza
Sr. Carlos Donoso Rojas
Sr. Guillermo Cruz Pérez
Sr. Pablo Belloy Bruna
Sr. Bernardo Herrera Valdés
Sr. Remigio Zambrano Fuentes
Sra. Elisa Hermosilla Machuca
Sr. Bernardo Herrera Caroca
Sra. Sara Nome del Valle
Sra. Nadia Martinic Stanic
Sr. Fernando Hortuvia Marín
Sra. Patricia Ramos Drago
Sr. Juan Carlos Lanata Fuenzalida
Sr. Guillermo Gajardo Montero
Sr. Gino Anconetani Della Torre
Sr. Javier Vidal Valenzuela
Sr. Ricardo Fredes Besoain
Sr. Manuel Hazbun Marcos
Sr. Sergio Romero Sepúlveda
Sra. Inés Ruiz Adaros
Sr. Rolando Neira Gavilán
Sr. Guillermo Ruiz Mora
A O Y A y y e
SODIO aaa S0S9290909900000w
– Ala vuelta – 42 12
Xx
– Dela vuelta – 42 12 $4
Sr. Jaime Zaror Carrasco E 0 1
Sra. Marianne Hornung Chorobinski 1 0 l
Sra. Gisella Melo Vásquez 1 0 1
Sr. Francisco Pinto Chavarria 1 0 1
Sr. Juan Parra Sanhueza 1 0 1
Sr. Daniel Concha Medina 1 0 q
Sr. Pedro León Belda 1 0 1
Sr. Francisco Navarro Pizarro dl 0 1
Total Acciones 50 12 62
El señor Presidente deja constancia que: se trata de la Primera convocatoria a Junta
General Ordinaria, cuyos avisos de citación de publicaron en el diario “El Diario de
Concepción” en las ediciones de los días 23, 24 y 25 de Marzo de 2015. Señala que el
aviso es del siguiente tenor:
CLASIFICADOS
E JUDICIALES Y LEGALES
CAMPOS DEPORTIVOS LLACOLEN S.A (ABIERTA).
Junta General Ordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Directorio, citase a los señores accionistas de Campos
Llacolén S.A. a Junta Ordinaria de Accionistas para el día
7 de Abril del 2015 a las 20.00 hrs, en Primera Citación, en su sede social
ubicada en San Pedro de la Paz, Avda, Pedro Aguirre Cerda N* 781,
con el objeto de someter a consideración de los señores accionistas
las siguientes materias:
1.- Examen y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio
finalizado el 31 de Diciembre del 2014, del Balance General y del
Informe de los Auditores Extemos;
6.- En general, td ala aca sto d
una Junta Ordinaria conforme a la Lay y los Estatutos Sociales.
Los poderes que desee invocar podrán registrarse en la Sede desde
el día de la ión en el diario “El Diario de ión” hasta
ra Concepción’
el inicio de
Podrán. en la Junta arriba convocada sólo los titulares de acciones
inscritas en el Registro de Accionistas hasta el día 30 de Marzo de 2015.
El Presidente
Indica, además, que el número de acciones presentes y representadas alcanza sólo a 62 de
las 5.100 acciones emitidas, cifra inferior al quórum que para sesionar exigen los
Estatutos y por consiguiente corresponde celebrarla en Segunda Citación, el día Jueves
23 de Abril del 2015, los avisos de citación se publicarán los días 8, 9 y 10 de Abril de
O banal
uricio Lanata Fuénzalida Sr. Ricardo Tamm Jensen
Gerente Presidente
Para constancia firman el Presidente y el Gerente.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e0ac781f8465e6f34957bf0a9dfa4cbdVFdwQmVFNVVRVEJOUkVFd1RXcE5NRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
