Señor
Super
Super
Av. Li
Campos Deportivos
Craighouse S.A
CAMPOS DEPORTIVOS CRAIGHOUSE S.A,
(Sociedad Anónima Abierta)
Inscripción en el Registro de Valores N*930
HECHO ESENCIAL
Santiago, 20 de abrii de 2016
intendente
intendencia de Valores y Seguros
bertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
De mi
consideración:
Fin cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la
Ley N
super
*18.045, de Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General N*30 de esta
intendencia, debidamente facultado al efecto, vengo en comunicar a usted en
carácter de hecho esencial los siguientes acuerdos adoptados en Junta Ordinaria de
Accionistas de la sociedad Campos Deportivos Craighouse S.A. (ta “Sociedad”),
celebrada con fecha 19 de abril de 2016 (la “Junta”):
1.
PU
Se aprobaron la memoria, el balance general y demás estados financieros
auditados de la Sociedad correspondientes al ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2015.
No se pronunció sobre la distribución de utilidades, toda vez que la Sociedad
registró pérdidas en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016.
5e designó a la sociedad Moore Stephens Auditores Consultores Ltda. para efectuar
lá auditoría de los estados financieros del año 2016.
Se dio cuenta de las operaciones a que se refiere el títuto XVI de la Ley N*18.046
sobre 5ociedades Anónimas.
señor Presidente informó que con fecha 21 de febrero del presente año falleció el
señor Eduardo Rumié Soza, quien a la fecha se desempeñaba como director y
presidente de la Sociedad. En virtud de la vacancia provocada tras este lamentable
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Campos Deportivos
Craighouse S.A
hecho, se hace necesario proceder a la renovación total del directorio, en
cumplimiento a lo señalado en el artículo 32 inciso 4” de la Ley. Al respecto, el
Presidente propuso designar como directores de la Sociedad a los señores: René
Jeria Concha, Anthony Fyfe Garcia, Pedro Becker Rencoret, Carlos Baudrand
Saavedra y Edgar Witt Gebert. Conforme a los estatutos de la Sociedad, el
directorio durará un período de 3 años en sus funciones a contar de su
nombramiento, transcurridos los cuales se renovará en su totalidad.
6. Se determinó que toda publicación, relacionada a citación a junta de accionistas
y otras que se requieran por la normativa vigente, que corresponda realizar
durante el presente ejercicio, sea efectuada en el diario La Nación,
Esta información es sin perjuicio de hacer llegar en su oportunidad copia del acta de la
Junta Ordinaria de Accionistas correspondiente.
Saluda atentamente a usted,
Gerente General
Campos Deportivos Craighouse S.A.
[> Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Etectrónica de Chile
Bolsa de Corredores – Bolsa de Valores de Valparaiso
Acemida Pote
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9d97ab481a03a5ac931f6740f0a590aeVFdwQmVFNXFRVEJOUkVFeFRWUkZOVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
