Resumen corto:
CAJA REASEGURADORA DE CHILE Sistema MAPFRE Santiago, 30 de marzo de 2023 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidente. Comisión para el Mercado Financiero Presente. Ref.: Comunica Hecho Esencial De nuestra consideración: Conforme a lo dispuesto en el artículo N* 63 de la ley N 18.046 y de las C
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CAJA REASEGURADORA DE CHILE Sistema MAPFRE
Santiago, 30 de marzo de 2023
Señora
Solange Berstein Jáuregui Presidente.
Comisión para el Mercado Financiero Presente.
Ref.: Comunica Hecho Esencial De nuestra consideración:
Conforme a lo dispuesto en el artículo N* 63 de la ley N 18.046 y de las Circulares N* 662 y N* 991 de vuestro Organismo y demás disposiciones legales vigentes, cumplo en informar a usted que en Sesión de directorio N* 2509, efectuada hoy 30 de marzo de 2023, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 27 de abril de 2023, a las 11:00 horas en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avda. Apoquindo N? 4499, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago.
La Junta tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias: e Memoria, Balance General y demás Estados Financieros debidamente auditados de los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2022 y 2021
Elección del Directorio;
Fijación de Remuneración del Directorio;
Fijación de Política de Dividendos.
Designación de Auditores Externos y Clasificadores de Riesgo de la Sociedad.
Operaciones con partes relacionadas; y
Demás materias que conforme a la ley y los estatutos son propias de la Junta Ordinaria.
El Directorio estimo que no era necesario citar a la presente junta por avisos en los diarios ni por carta a los señores accionistas, toda vez que se cuenta con la seguridad que se encontraran debidamente representadas en la junta la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto.
En conformidad a lo dispuesto en el articulo 76 de la ley 18.046, los Estados Financieros de la Sociedad y el correspondiente informe de los auditores externos al 31 de diciembre de 2022, se encuentra publicado en el sitio de internet de la Sociedad http:www. cajareaseguradoradechile.cl.
De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 75 de la misma Ley 18.046, la Sociedad ha puesto a disposición de los señores accionistas la Memoria correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre 2022, en formato digital en la misma página web.
Sin otro particular, saluda muy atentamente a usted.
CAJA REASEGURADORA DE CHILE S.A.
Marcelo Ulloa Chacón Gerente¡General |
Av. Apoquindo 4499 – 8 Piso – Teléfono 22338 1300 – Santiago – Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=385de0b0d631ab6ea272d4c08d40d386VFdwQmVVMTZRWHBOUkVWNlRrUlplazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
