CAJA (3
REASEGURADORA –
DE CHT.E Sistema MAPFRE
Santiago, 30 de marzo de 2020
CGG/015/2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref: Comunica Hecho esencial
De nuestra consideración:
Cumplimos en informar a usted que en Sesión de directorio N* 2.472, efectuada el día 30 de marzo
de 2020, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 30 de abril de 2020, a
las 11:30 horas.
La Junta tendrá por objeto pronunciarse sobre las siguientes materias:
Memoria, Balance General y demás Estados Financieros de los ejercicios terminados al 31
de diciembre de 2019 y 2018;
Fijación de Políticas de Dividendos;
Elección del Directorio;
Remuneración del Directorio;
Designación de Auditores Externos; y Clasificadores de Riesgo
Operaciones con partes relacionadas; y
Demás materias que conforme a la ley y los estatutos son propias de la Junta Ordinaria.
El Directorio estimo que no era necesario citar a la presente junta por avisos en los diarios ni por
carta a los señores accionistas, toda vez que se cuenta con la seguridad que se encontrarán
debidamente representadas en la junta la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad con
derecho a voto.
El Directorio acordó asimismo que, en virtud de lo establecido en la Norma de Carácter General
N*435 y el Oficio Circular N*1141, ambas emitidas por esa Comisión el 18 de marzo de 2020, la
participación en esta Junta se realice en forma remota o a distancia de acuerdo al sistema O
procedimiento que será informado oportunamente a cada accionista.
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 18.046 los Estados Financieros de la
Sociedad y el correspondiente informe de los auditores externos al 31 de diciembre de 2019, se
publicarán en el sitio de internet de la Sociedad http://www.cajareaseguradoradechile.cl.De
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 75 de la misma Ley 18.046, la Sociedad pondrá a disposición
de los señores accionistas la Memoria correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2019, en formato digital en la misma página web.
CAJA
REASEGURADORA es
DE CHIMT.E Sistema MAPFRE
Sin otro particular, le saluda muy atentamente a usted.
CAJA REÁSEGURADORA DE CHILE S.A.
Marcelo Ulloa Chacón
Gerente General
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a8e56b3ea69783798e308c15b8d1cfd1VFdwQmVVMUVRWHBOUkVFeVRucG5lRTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
