CAJA
3 REASEGURADORA
DE CHILE S.A. Sistema MAPFRE
Santiago, 28 de abril de 2016
PGG/009/2016
Señor
Carlos Pavez T.
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref: Comunica Hecho esencial
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en Circular N” 991 de esa Superintendencia,
cumplimos en informar a usted que en Junta Ordinaria de Accionistas de la Caja
Reaseguradora de Chile S.A., efectuada hoy 28 de abril de 2016, se adoptaron los
siguientes acuerdos por la unanimidad de los accionistas con derecho a voto en la
reunión:
1. Aprobar la Memoria, el Balance General y los Estados Financieros Auditados
de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015.
2. Autorizar al Directorio para acordar y resolver, en cualquier momento, la
distribución y pago de dividendos definitivos, con cargo a utilidades retenidas
de ejercicios anteriores, pudiendo el Directorio fijar el monto y la fecha de pago
del respectivo dividendo.
3. Mantener la actual política de dividendos consiste en retener en el patrimonio
social, como utilidades retenidas, el total de la utilidad del respectivo ejercicio.
4. Designar por un nuevo período estatutario de tres años, como directores de la
Sociedad a los señores:
Jaime Ríos Gómez-Lobo
Daniel Quermia
Julio Castelblanque Vicente
Guillermo Espinoza Calderón
Rodrigo Campero Peters
Av. Apoquindo 4499 – 8? Piso – Teléfono 338 1200 – Fax (56-2) 206 4095 Casilla 2753 – Santiago – Chile
CAJA
REASEGURADORA
DE CHILE S.A. Sistema MAPFRE
5. Designar como Auditores Externos de la Sociedad a la firma Ernst 8. Young
Ltda.
6. Designar como Clasificadores de Riesgo de la Sociedad a las firmas Feller
Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. y Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda.
Además en sesión de directorio celebrada con esta misma fecha, se acordó
designar a Don Jaime Ríos Gómez-Lobo y a Don Daniel Quermia, como
Presidente y Vicepresidente del directorio respectivamente.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente a usted.
CAJA REASEGURADORA DE CHILE S.A.
Marcelo Ulloa Chacón
Gerente General
Av. Apoquindo 4499 – 8” Piso – Teléfono 338 1200 – Fax (56-2) 206 4095 Casilla 2753 – Santiago – Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=51c434e8a4dab4212d7bbfd6c2c70c2bVFdwQmVFNXFRVEJOUkVFeFRsUlZORTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
