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CAJA REASEGURADORA DE CHILE S.A. 2016-03-30 T-15:44

C

CAJA 3
REASEGURADORA 5
DE CHILE S.A. Sistema MAPFRE

Santiago, 30 de marzo de 2016
PGG/006/2016

Señor

Carlos Pavez T.

Superintendente de Valores y Seguros
Presente

Ref: Comunica Hecho esencial

De nuestra consideración:

Cumplimos en informar a usted que en Sesión de Directorio N* 2.424, efectuada el 30 de
marzo de 2016, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 28 de
abril de 2016, a las 11:30 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida
Apoquindo 4499, Piso 8, Las Condes, Santiago.

La Junta tendrá por objeto pronunciarse sobre las siguientes materias:

Memoria, Balance General y demás Estados Financieros de los ejercicios terminados
al 31 de diciembre de 2015 y 2014;

Fijación de Política de Dividendos;

Elección del Directorio;

Remuneración del Directorio;

Designación de Auditores Externos; y Clasificadores de Riesgo

Operaciones con partes relacionadas, y

Demás materias que conforme a la ley y los estatutos son propias de la Junta
Ordinaria.

El Directorio estimó que no era necesario citar a la presente junta por avisos en los diarios
ni por carta a los señores accionistas, toda vez que se cuenta con la seguridad que se
encontrarán debidamente representadas en la junta la totalidad de las acciones emitidas
por la sociedad con derecho a voto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente a usted,

CAJA REASEGU

ORA DE CHILE S.A.

Marcelo Ulloa Chacón
Gerente General

Av. Apoquindo 4499 – 8” Piso – Teléfono 338 1200 – Fax (56-2) 206 4095 Casilla 2753 – Santiago – Chile

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=989f1a763552f16c3e49b2317fa5af3bVFdwQmVFNXFRWHBOUkVGNlQxUm5kMDFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

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