(Ga Ju A
(FR) REASEGURADORA (3)
DE CHILE S.A. Sistema MAPFRE
Santiago, 30 de abril de 2015
CGG/008/2015
Señor
Carlos Pavez T.
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref: Comunica Hecho esencial
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en Circular N* 991 de esa Superintendencia,
cumplimos en informar a usted que en Junta Ordinaria de Accionistas de la Caja
Reaseguradora de Chile S.A., efectuada el 30 de abril de 2015, se adoptaron los
siguientes acuerdos por la unanimidad de los accionistas con derecho a voto en la
reunión:
1. Aprobar la Memoria, el Balance General y los Estados Financieros Auditados
de la Sociedad al 31 de diciembre de 2014,
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2. Retener en el patrimonio social como utilidades retenidas, el total de la utilidad
del ejercicio 2014. Sin perjuicio de lo anterior, la Junta autorizó al Directorio
para acordar y resolver, en cualquier momento, la distribución y pago de
dividendos definitivos, con cargo a utilidades retenidas de ejercicios anteriores
como también las del año 2014, pudiendo en cada caso el Directorio fijar el
monto y la fecha de pago del respectivo dividendo.
3. Mantener la actual política de dividendos consiste en retener en el patrimonio
social, como utilidades retenidas, el total de la utilidad del respectivo ejercicio.
4. Designar por un nuevo período estatutario de tres años, como directores de la
Compañía a los señores:
Jaime Ríos Gómez-Lobo
Juan Bosco Francoy Olagúe
Julio Castelblanque Vicente
Daniel Quermia
Rodrigo Campero Peters
Av. Apoquindo 4499 – 8” Piso – Teléfono 338 1200 – Fax (56-2) 206 4095 Casilla 2753 – Santiago – Chile
(Ga Ji A
(Gr it iszcuranora (6)
DE CHILE S.A, Sistema MAPFRE
5. Designar como auditores externos de la Sociedad a la firma Ernst 8 Young
Ltda.
6. Designar como Clasificadores de Riesgo de la Sociedad a las firmas Feller
Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. y Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda.
Además en sesión de directorio celebrada en la misma fecha, se acordó designar
a Don Jaime Ríos Gómez-Lobo como Presidente de la compañía y a Don Juan
Bosco Francoy Olagie como su Vicepresidente.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente a usted,
CAJA REASEGURADORA DE CHILE S.A.
Mar:
Gerente General
Av. Apoquindo 4499 – 8* Piso – Teléfono 338 1200 – Fax (56-2) 206 4095 Casilla 2753 – Santiago – Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=22260d95e1cc329110eb008e4e43ddedVFdwQmVFNVVRVEJOUkVFeFRrUkJlVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
