MAPFRE
Santiago, 27 de marzo de 2015
CGG/003/2015
Señor
Carlos Pavez T.
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref: Comunica Hecho esencial
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en Circular N” 662 de esa Superintendencia, cumplimos en
informar a usted que en Sesión de Directorio N” 2.412, efectuada el 26 de marzo de 2015, se
acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 30 de abril de 2015, a las 11:00
horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida Apoquindo 4499, Piso 8, Las Condes,
Santiago.
La Junta tendrá por objeto pronunciarse sobre las siguientes materias:
– Memoria, Balance General y demás Estados Financieros del ejercicio terminado al 31 de
diciembre de 2014;
– – Distribución de Utilidad del Ejercicio;
– – Fijación de Política de Dividendos;
– – Elección del Directorio;
– Remuneración del Directorio;
– – Designación de Auditores Externos; y Clasificadores de Riesgo
– – Operaciones con partes relacionadas; y
– Demás materias que conforme a la ley y los estatutos son propias de la Junta Ordinaria.
El Directorio estimó que no era necesario citar a la presente junta por avisos en los diarios ni por
carta a los señores accionistas, toda vez que se cuenta con la seguridad que se encontrarán
debidamente representadas en la junta la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad con
derecho a voto.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente a usted,
CAJA REASEGURADORA DE CHILE S.A.
Le Ll.
Gerente General
Av. Apoquindo 4499 – 8” Piso – Teléfono 338 1200 – Fax (56-2) 206 4095 Casilla 2753 – Santiago – Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=55f23547ae0cd3b4d3b6b3ceade929f9VFdwQmVFNVVRWHBOUkVGNlRtcG5kMDFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
