CAJA
REASEGURADORA S
DE. CHILE S.A, Sistema MAPFRE
Santiago, 25 de abril de 2014
CGG/006/2014
Señor
Carlos Pavez T.
Superintendente de Valores y Seguros
Presente.
Ref: Comunica Hecho esencial
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en Circular N* 991 de esa Superintendencia, cumplimos
en informar a usted que en Junta Ordinaria de Accionistas de la Caja Reaseguradora de
Chile S.A., efectuada el 24 de abril de 2014, se adoptaron los siguientes acuerdos por la
unanimidad de los accionistas con derecho a voto en la reunión:
is
Aprobar la Memoria, el Balance General y los Estados Financieros Auditados de la
Sociedad al 31 de diciembre de 2013.
Retener en el patrimonio social como utilidades retenidas, el total de la utilidad del
ejercicio 2013. Sin perjuicio de lo anterior, la Junta autorizó al Directorio para acordar y
resolver, en cualquier momento, la distribución y pago de dividendos definitivos, con
cargo a utilidades retenidas de ejercicios anteriores, pudiendo en cada caso el
Directorio fijar el monto y la fecha de pago del respectivo dividendo.
Mantener la actual política de dividendos y retener en el patrimonio social, como
utilidades retenidas, el total de la utilidad del ejercicio.
Fijar la remuneración del Directorio, acordándose una dieta de UF 15 por sesión, salvo
el Presidente que tendrá derecho a una remuneración de UF 30.
Designar como auditores externos de la Sociedad a la firma Ernst 8. Young Servicios
Profesionales de Auditoria y Asesoría Ltda.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente a usted.
A
/
CAJA R TT lora DE CHILE S.A.
p –
Marcelo Ulloa Chacón
Gerente General
Av. Apoquindo 4499 – 8? Piso – Teléfono 338 1200 – Fax (56-2) 206 4095 Casilla 2753 – Santiago – Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=70a1fcd9cfd3b25d90715153ebd796c6VFdwQmVFNUVRVEJOUkVFd1RYcFplRTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
