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CAJA REASEGURADORA DE CHILE S.A. 2014-03-28 T-11:44

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Santiago, 28 de marzo de 2014
CGG/003/2014

Señor

Carlos Pavez T.

Superintendente de Valores y Seguros
Presente.

Ref: Comunica Hecho esencial
De nuestra consideración:

De conformidad con lo dispuesto en Circular N* 662 de esa Superintendencia, cumplimos en
informar a usted que en Sesión de Directorio N” 2.400, efectuada el 27 de marzo de 2014, se
acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 24 de abril de 2014, a las 12:00
horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida Apoquindo 4499, Piso 8, Las Condes.

La Junta tendrá por objeto pronunciarse sobre las siguientes materias:

– Memoria, Balance General y demás Estados Financieros del ejercicio terminado al 31 de
diciembre de 2013;

– – Distribución de utilidad del ejercicio;

– Fijación de política de dividendos;

– Remuneración del directorio;

– – Designación de auditores externos;

– – Operaciones con partes relacionadas; y

– Demás materias que conforme a la ley y los estatutos son propias de la Junta Ordinaria.

El Directorio estimó que no era necesario citar a la presente junta por avisos en los diarios ni por
carta a los señores accionistas, toda vez que se cuenta con la seguridad que se encontrarán
debidamente representadas en la junta la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad con
derecho a voto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente a usted,

CAJAREASESS ADORA DE CHILE S.A.

Marcelo Ulloa Chacón
Gerente General

Av. Apoquindo 4499 – 8? Piso – Teléfono 338 1200 – Fax (56-2) 206 4095 Casilla 2753 – Santiago – Chile

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e8966d8e9c54d9abad28b79d7269a7b1VFdwQmVFNUVRWHBOUkVGNlRVUmpOVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

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