CAJA
REASEGORADORA . Sistema MAPFRE
DE CHILE S.A.
Santiago, 27 de abril de 2012
CGG/008/2012
Señor
Fernando Coloma C.
Superintendente de
Valores y Seguros
Presente.
Ref: Comunica Hecho esencial
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en Circular N* 991 de esa Superintendencia,
cumplimos en informar a usted que en Junta Ordinaria de Accionistas de la Caja
Reaseguradora de Chile S.A., efectuada el 27 de abril de 2012, se adoptaron los
siguientes acuerdos por la unanimidad de los accionistas con derecho a voto en la
reunión:
1.
Aprobar la Memoria, el Balance General y los Estados Financieros Auditados
de la Sociedad al 31 de diciembre de 2011,
Retener en el patrimonio social como utilidades retenidas, el total de la utilidad
del ejercicio 2011. Sin perjuicio de lo anterior, la Junta autorizó al Directorio
para acordar y resolver, en cualquier momento, la distribución y pago de
dividendos definitivos, con cargo a utilidades retenidas de ejercicios anteriores,
pudiendo en cada caso el Directorio fijar el monto y la fecha de pago del
respectivo dividendo.
Mantener la actual política de dividendos y retener en el patrimonio social,
como utilidades retenidas, el total de la utilidad del ejercicio,
Designar por un período de tres años, como directores de la Compañía a los
señores:
Andrés Chaparro Kaufman
Juan Bosco Francoy Olagúe
Juan Pablo Uriarte Díaz
Jaime Ríos Gómez-Lobo
Rodrigo Campero Peters
Av. Apoquindo 4499 – 8? Piso – Teléfono 338 1200 – Fax (56-2) 206 4095 Casilla 2753 – Santiago – Chile
CAJA
REASEGURADORA Sistema MAPFRE
DE CHILE S.A.
5. Fijar la remuneración del Directorio, acordándose una dieta de UF 15 por
sesión, salvo el Presidente que tendrá derecho a una remuneración de UF 30.
6. Designar como auditores externos de la Sociedad a la firma Ernst 8 Young
Servicios Profesionales de Auditoria y Asesoría Ltda.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente a usted.
CAJYREASEGURADORA DE CHILE S.A.
Marqelo Ullda Chacón
Gerente General
Rol 9290
Av. Apoquindo 4499 – 8” Piso – Teléfono 338 1200 – Fax (56-2) 206 4095 Casilla 2753 – Santiago – Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ead76799ffe62e3f35b20ac5f96d36f8VFdwQmVFMXFRVEJOUkVFeFRucGpkMDFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
