CAJA
REASEGURADORA
DE CHILE S.A. . Sistema MAPFRE
Santiago, 26 de marzo de 2012
CGG/006/2012
Señor don
Fernando Coloma C.
Superintendente de
Valores y Seguros
Presente.
Ref: Comunica Hecho esencial
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en Circular N* 662 de esa Superintendencia, cumplimos en
informar a usted que en Sesión de Directorio N” 2.379, efectuada el 23 de marzo de 2012, se
acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 27 de abril de 2012, a las 10:00
horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida Apoquindo 4499, Piso 8, Las Condes.
La Junta tendrá por objeto pronunciarse sobre las siguientes materias:
– Memoria, Balance General y demás Estados Financieros del ejercicio terminado al 31 de
diciembre de 2011;
– Distribución de utilidad del ejercicio;
– Fijación de política de dividendos;
– Elección del directorio;
– Remuneración de! directorio;
– – Designación de auditores externos;
– Operaciones con partes relacionadas; y
– Demás materias que conforme a la ley y los estatutos son propias de la Junta Ordinaria.
El Directorio estimó que no era necesario citar a la presente junta por avisos en los diarios ni por
carta a los señores accionistas, toda vez que se cuenta con la seguridad que se encontrarán
debidamente representadas en la junta la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad con
derecho a voto.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente a usted,
£
Gerente General
Rol 9290
Av. Apoquindo 4499 – 8? Piso – Teléfono 338 1200 – Fax (56-2) 206 4095 Casilla 2753 – Santiago – Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a8fb92f281fa8a824960ae24758309d7VFdwQmVFMXFRWHBOUkVGNlQwUlpNVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
