CAJA
REASEGURADORA |
DE CHILE S.A. Sistema MAPFRE
Santiago, 26 de abril de 2011
CGG/007/2011
Señor
Fernando Coloma C.
Superintendente de
Valores y Seguros
Presente.
Ref: Comunica Hecho esencial
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en Circular N” 662 de esa Superintendencia, cumplimos en
informar a usted que en Junta Ordinaria de Accionistas de la Caja Reaseguradora de Chile S.A.,
efectuada el 26 de abril de 2011, se adoptaron los siguientes acuerdos por la unanimidad de los
accionistas con derecho a voto en la reunión:
1.
Aprobar la Memoria, el Balance General y los Estados Financieros Auditados de la Sociedad al
31 de diciembre de 2010.
Retener en el patrimonio social como utilidades retenidas, el total de la utilidad del ejercicio
2010. Sin perjuicio de lo anterior, la Junta autorizó al Directorio para acordar y resolver, en
cualquier momento, la distribución y pago de dividendos definitivos, con cargo a utilidades
retenidas de ejercicios anteriores, pudiendo en cada caso el Directorio fijar el monto y la fecha
de pago del respectivo dividendo.
Mantener la actual política de dividendos y retener en el patrimonio social, como utilidades
retenidas, el total de la utilidad del ejercicio en ta medida que la unanimidad de los accionistas
asi lo aprobare en la Junta Ordinaria respectiva. Si no se diera dicha mayoría, sólo se
distribuiría como dividendo el 30% de las utilidades líquidas de! ejercicio respectivo.
Fijar la remuneración del Directorio, acordándose una dieta de UF 15 por sesión, salvo el
Presidente que tendrá derecho a una remuneración de UF 30.
Designar como auditores externos de la Sociedad a la firma Ernst 8 Young Servicios
Profesionales de Auditoria y Asesoría Ltda.
Sin otro particular, le saluda muyy atentamente a usted.
/ o
CAJA REASEGURADORA DE CHINÉl5; A
Marcelo Ulloa Chacón
Gerente General
Rol 9290
Av. Apoquindo 4499 – 8” Piso – Teléfono 338 1200 – Fax (56-2) 206 4095 Casilla 2753 – Santiago – Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=bbddf545b9b312b197ab09c86b95ff4aVFdwQmVFMVVRVEJOUkVFeVQwUnJNVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
