CAJA
REASEGURADORA
DE CHILE S.A. Sistema MAPFRE
Santiago, 27 de Abril de 2010.
CSGC/003/2010
Señor don
Fernando Coloma C.
Superintendente de
Valores y Seguros
Presente.
Ref: Comunica Hecho esencial
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en Circular N” 662 de esa Superintendencia, cumplimos
en informar que en Junta Ordinaria de Accionistas de la Caja Reaseguradora de Chile
S.A., efectuada el 27 de abril de 2010, se adoptaron los siguientes acuerdos por la
unanimidad de los accionistas con derecho a voto en la reunión:
1.-
2.-
Aprobar La Memoria, el Balance General y los Estados Financieros Auditados de
la Sociedad al 31 de diciembre de 2009.
Retener en el patrimonio social, como utilidades retenidas, el total de la utilidad del
ejercicio 2009. Sin perjuicio de lo anterior, la Junta autorizó al Directorio para
acordar y resolver, en cualquier momento, la distribución y pago de dividendos
definitivos, con cargo a utilidades retenidas de ejercicios anteriores, pudiendo en
cada caso el Directorio fijar el monto y la fecha de pago del respectivo dividendo.-
Modificar la actual política de dividendos y retener en el patrimonio social, como
utilidades retenidas, el total de la utilidad del ejercicio en la medida que la
unanimidad de los accionistas así lo aprobare en la Junta Ordinaria respectiva. Si
no se diera dicha mayoría, sólo se distribuiría como dividendo el 30% de las
utilidades líquidas del ejercicio respectivo.
Designar por un período de tres años, como directores de la Compañía a los
señores:
– Andrés Chaparro Kaufman
– Andrés Jiménez Herradón
– Juan Bosco Francoy Olagúe
– Juan Pablo Uriarte Díaz
– Julio Domingo Souto
Av. Apoquindo 4499 – 8” Piso – Teléfono 338 1200 – Fax (56-2) 206 4095 Casilla 2753 – Santiago – Chile
CAJA
REASEGURADORA
DE CHILE S.A. Sistema MAPFRE
5.- Fijar la remuneración de los Directores, acordándose una dieta de UF 15 por
sesión, salvo el Presidente que tendrá derecho a una remuneración de UF 30.
6.- Designar como auditores externos de la Sociedad a la firma Ernst £ Young
Servicios Profesionales de Auditoría y Asesoría Ltda.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente a usted.
Le
CAJA RÉASEGURADORA DE CHILE S.A.
Marcelo Ulloa Chacón
Gerente General
Rol 9290
Av. Apoquindo 4499 – 8? Piso – Teléfono 338 1200 – Fax (56-2) 206 4095 Casilla 2753 – Santiago – Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c62ec64814c7e8a1895eb7da9bc1b1fcVFdwQmVFMUVRVEJOUkVFd1RXcHJNazFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
