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C.T.I. COMPAÑIA TECNO INDUSTRIAL S.A. 2010-03-26 T-18:12

C

Resumen corto:
Compañía Tecno Industrial S.A. NY Santiago, marzo 26 de 2010 Señores Superintendencia de Valores y Seguros Presente GG-047 CTI Compañía Tecno Industrial S.A. Inscripción Registro de Valores 010 Ref: Comunica Hecho Esencial Muy señores nuestros: Mediante la presente, y de acuerdo a lo dispuest
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Compañía Tecno Industrial S.A. NY

Santiago, marzo 26 de 2010

Señores Superintendencia de Valores y Seguros Presente

GG-047

CTI Compañía Tecno Industrial S.A.
Inscripción Registro de Valores 010

Ref: Comunica Hecho Esencial

Muy señores nuestros:

Mediante la presente, y de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 9 y 10″ de la Ley N*18,045, sobre Mercado de Valores, y en razón de estimar que lo referido a continuación es esencial respecto de la Sociedad, comunicamos a ustedes que, en sesión celebrada con fecha 26 de marzo en curso, el Directorio acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 21 de abril de 2010, a las 10:45 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en calle Alberto Llona N? 777, Maipú, con el objeto de tratar las siguientes materias:

1)

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5)

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7)
8)
9)
10)
11)

12)

Pronunciarse sobre la Memoria, Balance General e Informe de los Auditores Externos correspondientes al Ejercicio 2009.

Distribución de la utilidad del Ejercicio 2009.

Reparto de Dividendo Definitivo Adicional N? 104, con cargo a la utilidad del Ejercicio
2009.

Exposición de Política de Dividendos.

Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos o contratos regidos por el artículo 44 y 89 de la Ley N 18.046.

Informe del Comité de Directores.

Informe sobre los gastos del Directorio y Comité de Directores durante el año 2009.
Fijación de la remuneración del Directorio hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas.

Fijación de la remuneración del Comité de Directores y determinación de su presupuesto.

Designación de Auditores Externos para Ejercicio 2010.

información sobre los costos de procesamiento, impresión y despacho de la información a que se refiere la Circular N* 1.816 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Otras materias de interés social de competencia de la Junta.

Oficinas Comerciales – Isidora Goyenechea 3365 5 ‘ or 14 Fax 5

Compañía Tecno Industrial S.A. PLE |

Y

Los Estados Financieros Consolidados Resumidos de la Sociedad al 31 de diciembre de 2009, se publicarán en el diario La Segunda el día 8 de abril de 2010.

Los avisos de citación a la presente asamblea se publicarán en el diario La Segunda los días 5, 8 y 14 de abril de 2010.

Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la junta que se convoca.

La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día en que se celebre la asamblea antes dicha y hasta el momento mismo de su iniciación.

P

Sin otro particular, salúdamos atentamente a ustedes, | | _- MARIO OPORTUS M.

Gerente General a

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1148a1e19d936b9787e6882e266e4c6dVFdwQmVFMUVRWHBOUkVGNVQwUlJNMDFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

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