Buses Vule S.A.
HECHO ESENCIAL
BUSES VULE S.A.
INSCRIPCIÓN ENTIDADES INFORMANTES N?2 216
Ref: Citación Junta General
Ordinaria de Accionistas
Santiago, 06 de abril de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Piso 1, Santiago
Presente
De mi consideración:
En virtud de lo dispuesto en los artículos 92 y 102 de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores; la
Norma de Carácter General N* 284 de la antigua Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado
Financiero, procedo a informar, con carácter de Hecho Esencial, lo siguiente:
En Sesión Extraordinaria celebrada con fecha 06 de abril de 2020, el Directorio de esta sociedad acordó
citar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día jueves 30 de abril de 2020, a las 12:00 horas, en La Concepción
N* 191, Cuarto Piso, Providencia. En el caso que esta reunión no se pueda llevar a cabo físicamente en esta dirección,
debido a la situación sanitaria que vive el país en relación al Covid-19, ésta se realizará mediante una plataforma de
videoconferencias, con el objeto de someter a consideración de los accionistas de la Sociedad las siguientes materias:
1) Pronunciarse sobre la Memoria, Balance y Estados Financieros del Ejercicio concluido el 31 de diciembre de
2019;
2) Determinar el destino de las utilidades, si las hay, del ejercicio correspondiente al 2019;
3) Elección del nuevo directorio de la compañía;
4) – Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2020;
5) Designar o ratificar a los Auditores Externos de la compañía para el año 2020;
6) Informar sobre transacciones con sociedades o personas relacionadas, según lo dispuesto en el artículo 44 de la
Ley de Sociedades Anónimas;
7) Determinar el periódico en donde se efectuarán las publicaciones de la compañía.
8) En general, tratar todas las materias que de acuerdo con la Ley sean propias de Junta Ordinaria de Accionistas.
Los Estados Financieros Resumidos de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019, serán publicados el
lunes 13 de abril de 2020 en el diario electrónico El Mostrador.
Los avisos de citación a dicha Junta se publicarán el Diario El Mostrador los días lunes 13, miércoles 15
y viernes 17, todos de abril de 2020 en el diario electrónico El Mostrador.
Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente los titulares de acciones inscritas en
el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta que se convoca.
La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día en que se celebre la junta antes dicha,
y hasta el momento mismo de su iniciación.
Sin otro particular, saludamos atentamente a ustedes, |
Simón Dosque San Martín
Gerente General
La Concepción 191, piso 4 – Providencia
Teléfonos (56 -2) 24112200
Santiago Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2e34216eaea43a6ca32e19e798fd9624VFdwQmVVMUVRVEJOUkVFelRucGplRTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
