Resumen corto:
Buses Metropolitana S.A. R.E.I. N* 107 Santiago, 26 de abril de 2023 SEÑORES COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO. PRESENTE De nuestra consideración: Hecho Esencial: Junta Ordinaria. De mi consideración. Dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045 sobre Mercado de Va
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Buses Metropolitana S.A.
R.E.I. N* 107 Santiago, 26 de abril de 2023 SEÑORES COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO.
PRESENTE
De nuestra consideración: Hecho Esencial: Junta Ordinaria.
De mi consideración.
Dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045 sobre Mercado de Valores y la Norma de Carácter General N 284 de esta Superintendencia, cumplo con informar a usted lo siguiente:
a) Con fecha 26 de abril de 2023 se celebró la Décima Novena Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Buses Metropolitana S.A., con un 98,16 % de asistencia de las acciones con derecho a voto.
b) En dicha Junta, por unanimidad, se aprobó la Memoria Anual, el Balance General correspondiente al período comprendido al 31 de diciembre del año 2022, los Estados Financieros y el informe de los Auditores Externos.
c) Se designó como Auditores Externos a la firma Keystone Auditores Ltda., Russell Bedford Chile.
d) Respecto de las utilidades se acordó de manera unánime pagar un dividendo definitivo por acción de $39.666,58 pagadero a contar del día 4 de mayo de 2023. El pago del dividendo se efectuará en las oficinas de la Sociedad ubicadas en calle Apoquindo 6550 piso 12, comuna de Las Condes. Tendrán derecho al dividendo definitivo aprobado en esta Junta de los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad hasta la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de su solución, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas.
e) Se eligió el Directorio de la sociedad, siendo electos por unanimidad las siguientes personas: don Gabriel Mallia Valdebenito, doña María Gabriela Pinto González, don Héctor Moya M., doña María F.
González Cáceres y Juan Claudio Pinto González, quienes de acuerdos a los estatutos durarán dos años en sus cargos.
e) Se fijó la remuneración mensual de los directores, por todo el ejercicio 2023 hasta la celebración de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía.
f Copia del acta de la Décima Novena Junta Ordinaria de Accionistas de Buses Metropolitana S.A.
será enviada a vuestra institución en los próximos días.
Sin otro particular, se despide atentamente de usted.
CMF. METBUS. 26.04.2023
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0e81fe796f4fb0b1249929e1e66e0bddVFdwQmVVMTZRVEJOUkVVelQxUlplRTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1684470982
