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BUSES METROPOLITANA S.A. 2019-04-06 T-10:22

B

BUSES METROPOLITANA S.A.

R.E.l. N* 107
Santiago, 6 de abril de 2019.
HECHO ESENCIAL
SEÑORES
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO.
PRESENTE

De nuestra consideración:

En virtud de lo dispuesto en los artículos 92 y 102 de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores, la Norma de Carácter General N* 284
y N* 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros hoy Comisión de Mercado Financiero, procedo a informar, con carácter Hecho
Esencial, que el día 5 de abril de 2019, en Sesión Extraordinaria, el Directorio de la Sociedad Buses Metropolitana S.A. acordó citar a
Junta Ordinaria de Accionistas, para el día 26 de abril de 2019, a las 11:00 horas en la sala de reuniones de las oficinas números
1203 y 1204 ubicadas en calle Apoquindo 6550, Piso 12, comuna de Las Condes, cuidad de Santiago, a fin de pronunciarse sobre las
siguientes materias:

1.- Memoria Anual.

2.- Balance general correspondiente al periodo correspondiente al 31 de Diciembre de 2018 y Estados Financieros.

3.- Informe de los Auditores Externos.

4.- Designación de los Auditores Externos.

5.- Elección de Directorio.

6.- Remuneración del Directorio.

7.- Situación de los Dividendos.

8.- Informar sobre transacciones con sociedades o personas relacionadas, según lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Sociedades
Anónimas;

9.- Otras materias propias del conocimiento de la Junta.

10.- Adoptar todos los acuerdos necesarios para el cumplimiento, formalización y legalización de las resoluciones de la Junta.

Los Directores, por unanimidad, aprueban las materias a tratar que deban estar comprendidas en la citación para la Junta General
Ordinaria de Accionistas.

El Presidente encarece la publicación oportuna de las citaciones pertinentes y la comunicación a cada uno de los accionistas.

Le saluda muy atentamente.

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=378cea39458cf3acff906bcb95e0a6d4VFdwQmVFOVVRVEJOUkVFeFQxUkplazlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108

Por Hechos Esenciales
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