BUSES METROPOLITANA S.A.
R.E.l. N* 107
Santiago, 4 de abril de 2017.
HECHO ESENCIAL
Señor
Carlos Pavéz Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Piso 1, Santiago
PRESENTE
De nuestra consideración:
En virtud de lo dispuesto en los artículos 9* y 10 de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores, la Norma de Carácter General N0
284 y N* 30 de esta Superintendencia, procedo a informar, con carácter Hecho Esencial, que el día 3 de abril de 2017, en Sesión
Extraordinaria, el Directorio de la Sociedad Buses Metropolitana S.A. acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, para el día 27 de
abril de 2016, a las 11:00 horas en la sala de reuniones de la oficina ubicada en calle Rosario Norte N* 100, oficina N” 802 comuna de
Las Condes, cuidad de Santiago, a fin de pronunciarse sobre las siguientes materias:
1.- Memoria Anual.
2.- Balance general correspondiente al periodo correspondiente al 31 de Diciembre de 2016 y Estados Financieros.
3.- Informe de los Auditores Externos.
4.- Designación de los Auditores Externos.
5.- Elección de Directorio.
6.- Remuneración del Directorio.
7.- Situación de los Dividendos.
8.- Informar sobre transacciones con sociedades o personas relacionadas, según lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de
Sociedades Anónimas;
9.- Otras materias propias del conocimiento de la Junta.
10.- Adoptar todos los acuerdos necesarios para el cumplimiento, formalización y legalización de las resoluciones de la Junta.
Los Directores, por unanimidad, aprueban las materias a tratar que deban estar comprendidas en la citación para la Junta General
Ordinaria de Accionistas.
El Presidente encarece la publicación oportuna de las citaciones pertinentes y la comunicación a cada uno de los accionistas.
Le saluda muy atentamente.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=60c99ef89a1142528a2e1021529d4da2VFdwQmVFNTZRVEJOUkVFeFQxUlZkMDVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
