BUSES METROPOLITANA S.A.
R.E.I. N° 107
Santiago, 5 de abril de 2016.
HECHO ESENCIAL
Señor
Carlos Pavéz Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Piso 1, Santiago
PRESENTE
De nuestra consideración:
En virtud de lo dispuesto en los artículos 9° y 10° de la Ley N° 18.045
sobre Mercado de Valores, la Norma de Carácter General N° 284 y N° 30 de
esta Superintendencia, procedo a informar, con carácter Hecho Esencial, que
el día 4 de abril de 2016, en Sesión Extraordinaria, el Directorio de la
Sociedad Buses Metropolitana S.A. acordó citar a Junta Ordinaria de
Accionistas, para el día 28 de abril de 2016, a las 11:00 horas en la sala
de reuniones de la oficina ubicada en calle Rosario Norte N° 100, oficina
N° 802 comuna de Las Condes, cuidad de Santiago, a fin de pronunciarse
sobre las siguientes materias:
1.- Memoria Anual.
2.- Balance general correspondiente al período correspondiente al 31 de
Diciembre de 2015 y Estados Financieros.
3.- Informe de los Auditores Externos.
4.- Designación de los Auditores Externos.
5.- Elección de Directorio.
6.- Remuneración del Directorio.
7.- Situación de los Dividendos.
8.- Informar sobre transacciones con sociedades o personas relacionadas,
según lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas;
9.- Otras materias propias del conocimiento de la Junta.
10.- Adoptar todos los acuerdos necesarios para el cumplimiento,
formalización y legalización de las resoluciones de la Junta.
Los Directores, por unanimidad, aprueban las materias a tratar que deban
estar comprendidas en la citación para la Junta General Ordinaria de
Accionistas.
El Presidente encarece la publicación oportuna de las citaciones
pertinentes y la comunicación a cada uno de los accionistas.
Le saluda muy atentamente.
[pic]
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2b2ee848a39c19187ad457ee197b0c83VFdwQmVFNXFRVEJOUkVFd1RXcG5NVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
