Duse sMetropolitena sa
BUSES METROPOLITANA S.A.
R.E.I. N* 107
Santiago, 3 de abril de 2013.
HECHO ESENCIAL
Señor
FERNANDO COLOMA CORREA.
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Piso 1, Santiago
PRESENTE
De nuestra consideración:
En virtud de lo dispuesto en los artículos 9% y 10% de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores, la
Norma de Carácter General N* 284 y N* 30 de esta Superintendencia, procedo a informar, con
carácter Hecho Esencial:
Que el día 2 de abril de 2013 en Sesión Extraordinaria, el Directorio de la Sociedad Buses
Metropolitana S.A. acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, para el día 30 de abril de 2013, a
las 11:00 horas en la sala de reuniones de la oficina ubicada en calle Rosario Norte N? 100, oficina
N* 802, comuna de Las Condes, cuidad de Santiago, a fin de pronunciarse sobre las siguientes
materias:
1.- Memoria Anual.
2.- Balance general correspondiente al período correspondiente al 31 de diciembre de 2012 y
Estados Financieros.
3.- Informe de los Auditores Externos.
– Designación de los Auditores Externos.
– Situación de los Dividendos.
– Elección de Directorio.
– Remuneración del Directorio.
– Otras materias propias del conocimiento de la Junta.
– Adoptar todos los acuerdos necesarios para el cumplimiento, formalización y legalización de las
resoluciones de la Junta.
2D
Los Directores, por unanimidad, aprobaron las materias a tratar y que deban estar comprendidas en
la citación para la Junta General Ordinaria de Accionistas.
Además de lo anterior, el Directorio en la misma sesión acordó citar a Junta Extraordinaria de
Accionistas, para el día 30 de abril de 2013, a las 12:30 horas, en la oficina N* 802 ubicada en calle
Rosario Norte N* 100, comuna de Las Condes, cuidad de Santiago, a fin de pronunciarse sobre las
siguientes materias:
1.- Pronunciarse sobre una reforma a los estatutos sociales, específicamente el nombre de la
sociedad.
2.- Adoptar todos los acuerdos necesarios para el cumplimiento, formalización y legalización de las
resoluciones de la Junta.
El Presidente encarece la publicación oportuna de las citaciones pertinentes y la comunicación a
cada uno de los accionistas.
l ‘
Ñ
Juan Pintb Zamorano.
Gerente General
Le saluda muy atentamente.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ca87f3251e1fbd03600a53a7c1733b5aVFdwQmVFMTZRVEJOUkVGNVQxUk5NVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
