Banco Santander
Santiago, 24 de abril de 2015
Señor Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Señor Superintendente:
Conforme a la normativa vigente, adjunto remito a Ud. copias de la segunda y tercera publicación efectuadas en el diario “El Mercurio” de Santiago los días viernes 17 y viernes 24 de abril, correspondientes a la citación para la Junta Ordinaria de Accionistas de Banco Santander-Chile que se realizará el día 28 de abril de 2015 a partir de las 17:00 horas.
Saluda muy atentamente a usted,
Báhdera 140 – Teléfono (56 2) 2320 2000 – Santiago – www.santander.cl
06.2542
El Mercurio 17.04.15 – Pág. B7
OTIS
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio se cita a Junta Ordinaria de Accionistas del Banco Santander-Chile para el día 28 de abril de 2015, a partir de las 17:00 horas, en las oficinas del Banco ubicadas en calle Bandera N°140, piso-12, Santiago, con el objeto de tratar las siguientes materias de su competencia:
1. Someter a su consideración y aprobación la Memoria, el Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014.
2. Resolver el destino de las utilidades del ejercicio 2014. Se propondrá distribuir un dividendo de $81,75221598 por acción, correspondiente al 60% de las utilidades del ejercicio, el que se pagará, de ser aprobado, a contar del día siguiente de la Junta. Asimismo, se propondrá a la Junta que el 40% restante de las utilidades sea destinado a incrementar las reservas del Banco.
3. Designación de Auditores Externos.
4. Designación de Clasificadores Privados de Riesgo.
5. Elección de un Director Titular y elección de un Director Suplente.
6. Determinación de las remuneraciones del Directorio.
7. Informe del Comité de Directores y Auditoría, determinación de la remuneración de sus miembros y del presupuesto de gastos para su funcionamiento.
8. Dar cuenta de las operaciones a que se refiere el Título XI de la Ley 18.046.
9. Conocer de cualquier materia de interés social que corresponda tratar en Junta Ordinaria de Accionistas conforme a la Ley y a los Estatutos del Banco.
Se deja constancia para los efectos de lo dispuesto en el artículo 49 N°12 de la Ley General de Bancos, que los Estados Financieros de la Institución correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 fueron publicados en el sitio Internet, hipervínculo http://www.santander.cl/accionistas/estados financieros.asp, el día 25 de febrero de 2015, con sus respectivas notas y el correspondiente informe de los auditores independientes.
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA
Tendrán derecho a participar en la Junta que se convoca, los titulares de acciones del Banco Santander-Chile que figuren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 22 de abril de 2015. Asimismo, tendrán derecho a cobrar el dividendo que se apruebe repartir, quienes se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 23 de abril de 2015.
CALIFICACIÓN DE PODERES
La calificación de poderes, si procediera, se efectuará el mismo día de la Junta y hasta la hora en que ésta deba iniciarse.
VITTORIO CORBO LIOI
PRESIDENTE
El Mercurio 24.04.15 – Pág. B7
POTS
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio se cita a Junta Ordinaria de Accionistas del Banco Santander-Chile para el día 28 de abril de 2015, a partir de las 17:00 horas, en las oficinas del Banco ubicadas en calle Bandera N°140, piso 12, Santiago, con el objeto de tratar las siguientes materias de su competencia:
1. Someter a su consideración y aprobación la Memoria, el Balance General, Estados Financieros e informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014.
2. Resolver el destino de las utilidades del ejercicio 2014. Se propondrá distribuir un dividendo de $1,75221899 por acción, correspondiente al 60% de las utilidades del ejercicio, el que se pagará, de ser aprobado, a contar del día siguiente de la Junta. Asimismo, se propondrá a la Junta que el 40% restante de las utilidades sea destinado a incrementar las reservas del Banco.
3. Designación de Auditores Externos.
4. Designación de Clasificadores Privados de Riesgo.
5. Elección de un Director Titular y elección de un Director Suplente.
6. Determinación de las remuneraciones del Directorio.
7. Informe del Comité de Directores y Auditoría, determinación de la remuneración de sus miembros y del presupuesto de gastos para su funcionamiento.
8. Dar cuenta de las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046.
9. Conocer de cualquier materia de interés social que corresponda tratar en Junta Ordinaria de Accionistas conforme a la Ley y a los Estatutos del Banco.
Se deja constancia para los efectos de lo dispuesto en el artículo 49 N°12 de la Ley General de Bancos, que los Estados Financieros de la institución correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 fueron publicados en el sitio internet, hipervínculo http://www.santander.cl/accionistas/estados financieros.asp, al día 26 de febrero de 2015, con sus respectivas notas y el correspondiente informe de los auditores independientes.
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA
Tendrán derecho a participar en la Junta que se convoca, los titulares de acciones del Banco Santander-Chile que figuren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 22 de abril de 2015. Asimismo, tendrán derecho a cobrar el dividendo que se apruebe repartir, quienes se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 23 de abril de 2015.
CALIFICACIÓN DE PODERES
La calificación de poderes, si procediera, se efectuará el mismo día de la Junta y hasta la hora en que
VITTORIO CORBO LIOI
PRESIDENTE
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