BROOKFIELD AMERICAS INFRASTRUCTURE HOLDINGS CHILE I S.A.
Inscripción Registro de Valores N*1171
Santiago, 04 de mayo de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Lib. Bernardo O’Higgins N*1449
Santiago
Ref. Informa celebración y acuerdos de Junta General Ordinaria de
Accionistas.
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 9 y 10 inciso 20 de la Ley NO 18.045
sobre Mercado de Valores y en vuestra Norma de Carácter General NO 30,
debidamente facultado vengo en informar lo siguiente:
Con fecha 30 de abril de 2020 a las 12:00 hrs., se celebró la Junta General
Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, conforme fuera oportunamente
convocada por el Directorio de la misma, en el domicilio social y mediante
videoconferencia entre todos los asistentes.
Lo anterior, debido a la declaración de Estado de Excepción Constitucional de
Catástrofe y las demás restricciones dictadas por la autoridad para contener la
pandemia por COVID-19, vigentes a la fecha de la celebración de la Junta,
habiéndose implementado por la Sociedad los sistemas tecnológicos que
permitieron la participación de accionistas que no se encontraban físicamente
presentes en el lugar de celebración, contando con los mecanismos de votación
a distancia y medidas de seguridad que permitieron la acreditación de la
identidad de las personas participantes, conforme a lo establecido por esa
Comisión en la Norma de Carácter General N*435 y el Oficio Circular N*%1.141.
En la referida Junta, se adoptaron los siguientes acuerdos:
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d)
e)
1
Se aprobó la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los
auditores externos, correspondientes al ejercicio 2019;
Se dejó constancia que no procedía la distribución de dividendos;
Se acordó renovar el Directorio de la Sociedad, resultando elegidas las
siguientes personas, que durarán en sus funciones todo el periodo
estatutario:
Directores Titulares Directores Suplentes
Ronald Paz Vargas Marcos Pinto Almeida
C.I. para Extrj. N%23.697.864-8 Pasaporte Brasileño FG5490
Carlos David Castro Ibáñez Tomás Escrich Halabi
Pasaporte Colombiano CC72167679 C.I.N. N%18.019.313-8
Rodrigo Franco Martínez del Solar Salvador Valdés Correa
Pasaporte Peruano N*5871851 C.I.N. N%9.842.734-1
Juan Angoitia Grijalba Alfonso Yañez Fernandez
Pasaporte Español N*AAGO42997 C.I.N. N%13.379.718-1
Sergio Merino Gómez Eduardo Beffermann Córdova
C.I.N. N%6.430.437-3 C.I.N. N9%15.337.667-0
Se designó como auditores externos de la Sociedad para el ejercicio
2020 a la empresa Deloitte Auditores y Consultores Limitada;
Se designó al Diario Financiero para efectuar las publicaciones sociales;
Se información sobre las operaciones con partes relacionadas efectuadas
por la Sociedad.
Finalmente, informamos a usted que el acta de esta junta será remitida a esa
Comisión dentro del plazo establecido en la normativa vigente.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
GN/pz
Tomás Escrich Halabi
Gerente General
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2ce054acfd27c9f15878249912550633VFdwQmVVMUVRVEZOUkVVeFRXcE5OVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
