BROOKFIELD AMERICAS INFRASTRUCTURE HOLDINGS CHILE I S.A.
Inscripción Registro de Valores N*1171
Santiago, 14 de abril de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Lib. Bernardo O’Higgins N*1449
Santiago
Ref. Informa celebración de Junta General Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Sociedades Anónimas y en la
Sección 11 de la Norma de Carácter General N%30 de esa Comisión, cumplo con
informar a usted que el Directorio de BROOKFIELD AMERICAS INFRASTRUCTURE
HOLDINGS CHILE 1 S.A., en sesión de fecha 31 de marzo de 2020, ha acordado
convocar y citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2020, a
partir de las 12:00 horas, a celebrarse en Avenida Américo Vespucio Oriente número
1305, comuna de Pudahuel, Santiago o mediante medios electrónicos dispuestos para
ello, debido a la emergencia sanitaria vivida en Chile por el COVID-19, según se
precisa más adelante.
La Junta tendrá por objeto pronunciarse sobre las siguientes materias:
a) Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los
auditores externos, correspondientes al ejercicio 2019;
b) Eventual reparto de utilidades;
c) Renovación del Directorio;
d) Nombramiento de auditores externos para el ejercicio 2020;
e) Designación del diario en el que se efectuarán las publicaciones sociales;
f) Información que, de acuerdo con la legislación y normativa vigente, debe
entregarse a la Junta de Accionistas; y
g) Otras materias propias de las Juntas Ordinarias de Accionistas.
Además, informamos a usted que:
1. Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares de acciones inscritas en el
Registro de Accionistas el quinto día hábil anterior al 30 de abril de 2020.
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2. Habiéndose confirmado de antemano a la Sociedad la asistencia del 100% de los
accionistas a la referida junta y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 de la
Ley de Sociedades Anónimas, se han omitido en esta ocasión las publicaciones de
avisos de citación.
3. Conforme a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N*30 de esa Comisión,
hacemos presente a usted que, al día 14 de abril de 2020: (i) ya hemos publicado
los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 en el sitio Web de la Sociedad
(www.baihsa.cl), y (ii) hemos remitido a esa Comisión vía SEIL, un ejemplar de la
Memoria Anual de la Sociedad para el ejercicio 2019, la que también quedará a
disposición de los accionistas y del público en general en el referido sitio Web
corporativo.
4. Finalmente, y debido al Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe
decretado, vigente a la fecha de la celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas
y tomando en consideración las restricciones dictadas por la autoridad para
contener el contagio de COVID-19, dicha celebración podría verse afectada para ser
realizada de manera presencial. Por tanto, la Sociedad ha implementado los
sistemas tecnológicos que permiten la participación de accionistas que no se
encuentran físicamente presentes en el lugar de celebración, contando con los
mecanismos de votación a distancia y medidas de seguridad que permitan la
acreditación de la identidad de las personas participantes, acorde a lo dictado por
vuestra entidad en la Norma de Carácter General N*435 y el Oficio Circular
N%1.141.
Sin otro particular, lo saluda atentamente,
mido
Tomás Escrich Halabi
Gerente General
GN/pz
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=41bd5cf5861aeffb97d8fa8383a7658cVFdwQmVVMUVRVEJOUkVFMFRrUnJNMDVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
